O Departamento de Justiça dos EUA pretende confiscar US$ 7,7 milhões em criptomoedas supostamente ligadas a trabalhadores de TI norte-coreanos fraudulentos

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) divulgou um comunicado na quinta-feira anunciando o confisco de US$ 7,74 milhões em criptomoedas. Os fundos estariam supostamente ligados a trabalhadores de TI norte-coreanos que se infiltraram fraudulentamente em empresas americanas. O confisco civil reclamaçãoA ação judicial, protocolada em 5 de junho, afirma que o estado conseguiu "congelar e apreender" mais de US$ 7,74 milhões em criptomoedas, originalmente vinculadas a Sim Hyon Sop, representante do Banco de Comércio Exterior da Coreia do Norte. Agora, o Distrito de Columbia busca assumir a propriedade dos fundos por meio do processo.

Falsos funcionários de TI supostamente enviam criptomoedas para a Coreia do Norte

“Durante anos, a Coreia do Norte explorou os ecossistemas globais detracremota de TI e criptomoedas para burlar as sanções dos EUA e financiar seus programas de armamento”, afirmou Sue J. Bai, chefe da Divisão de Segurança Nacional do Departamento de Justiça dos EUA, em um comunicado à imprensa do governo. Segundo o Departamento de Justiça, uma investigação do FBI teria revelado uma “campanha massiva” envolvendo trabalhadores de TI remotos que se infiltravam em empresas americanas comdentfraudulentas ou roubadas de cidadãos americanos. “Essas táticas ocultavam a verdadeira localização edentdos norte-coreanos, fazendo com que empregadores desavisados ​​os contratassem e lhes pagassem salários, frequentemente em stablecoins como USDC e USDT”, observa o comunicado. Paradento dinheiro e enviar fundos de volta para a Coreia do Norte, os trabalhadores supostamente usavam as seguintes táticas:

• contas falsas
• Microtransações
• Troca de cadeia/troca de tokens
• Ocultando valor em NFTs (tokens não fungíveis)
• Utilizar contas sediadas nos EUA para “legitimar” atividades
• Mistura de criptomoedas

O uso de criptomoedas e moedas fiduciárias pelo governo dos EUA também foi criticado

A procuradora federal Jeanine Ferris Pirro declarou sobre a ação de confisco: "O crime pode compensar em outros países, mas não é assim que funciona aqui", observando que "Vamos interromper seu progresso, revidar e confiscar todos os lucros obtidos ilegalmente". Alguns podem discordar de Pirro sobre isso. E também de Sue J. Bai sobre o financiamento de programas de armas. Nos últimos anos, centenas de milhões de dólares em criptomoedas foram.. canalizado a iniciativas militares apoiadas pelos EUA na Ucrânia que sejam consideradas “socialmente aceitáveis”, incluindo o uso de “equipamentos letais”

Bilhões em moeda fiduciária Moedas foram enviadas para o exército israelense, enquanto habitantes de Gaza são mortos e expulsos de suas casas, enquanto odent dos EUA apoiando este banco Sim lançou uma criptomoeda controversa, usada para obter influência e ganharcashenquanto estava no cargo. De qualquer forma, é uma situação complicada, onde os usos "lícitos" de criptomoedas parecem depender mais do poder e da posição geopolítica do usuário do que da ética. Nada disso justifica qualquer suposto terrorismo norte-coreano. Independentemente disso, o comunicado do Departamento de Justiça resume: "A ação de confisco de hoje segue o anúncio do Departamento de duas acusações federais contra Sim por supostamente conspirar (1) com trabalhadores de TI norte-coreanos para gerar receita por meio de emprego ilegal em empresas nos Estados Unidos e no exterior; e (2) com negociadores de criptomoedas de balcão para usar fundos roubados para comprar mercadorias para a Coreia do Norte."