El DOJ busca confiscar 7,7 millones de dólares en criptomonedas supuestamente vinculados a trabajadores de TI norcoreanos fraudulentos

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) emitió un comunicado el jueves anunciando una acción de decomiso contra 7,74 millones de dólares en criptomonedas. Los fondos están supuestamente vinculados a trabajadores de TI norcoreanos que se infiltraron fraudulentamente en empresas de EE. UU. El decomiso civil demanda, presentado el 5 de junio, indica que el estado pudo "congelar y decomisar" más de 7,74 millones de dólares en criptomonedas, originalmente vinculados al representante del Banco de Comercio Exterior de Corea del Norte, Sim Hyon Sop. Ahora, Washington D.C. está avanzando para tomar posesión de los fondos a través de la demanda.

Trabajadores de TI falsos supuestamente enviando criptomonedas a Corea del Norte

"Durante años, Corea del Norte ha explotado la contratación remota global de TI y los ecosistemas de criptomonedas para evadir las sanciones de EE. UU. y financiar sus programas de armas", se cita a Sue J. Bai, jefa de la División de Seguridad Nacional del DOJ, diciendo en el comunicado de prensa del gobierno. Según el DOJ, una investigación del FBI habría revelado una "campaña masiva" que involucra a trabajadores de TI remotos que se infiltran en empresas de EE. UU. con identidades fraudulentas o robadas a ciudadanos estadounidenses. "Estas tácticas ocultaron la verdadera ubicación e identidad de los norcoreanos, haciendo que empleadores desprevenidos los contraten y les paguen un salario, a menudo en stablecoins, como USDC y USDT", señala el comunicado. Para ofuscar el dinero y enviar fondos de vuelta a Corea del Norte, los trabajadores supuestamente utilizaron las siguientes tácticas:

• Cuentas falsas
• Microtransacciones
• Saltos de cadena/intercambio de tokens
• Ocultar valor en NFTs (tokens no fungibles)
• Uso de cuentas con sede en EE. UU. para "legitimar" la actividad
• Mezcla de criptomonedas

El uso de criptomonedas y fiat por parte del gobierno de EE. UU. también es criticado

La fiscal de EE. UU., Jeanine Ferris Pirro, dijo sobre la acción de decomiso: "El crimen puede pagar en otros países, pero así no funciona aquí", señalando que "detendremos su progreso, contraatacaremos y nos apropiaremos de cualquier producto que haya obtenido ilegalmente". Algunos podrían tener problemas con Pirro por eso. Y con Sue J. Bai por el financiamiento de programas de armas. En los últimos años, cientos de millones de dólares en criptomonedas han sido canalizados hacia iniciativas militares respaldadas por EE. UU. "socialmente aceptables" en Ucrania, incluyendo para "equipo letal".

Miles de millones en fiat moneda han sido enviados al ejército israelí, mientras los gazas son asesinados y desalojados de sus hogares, mientras el presidente de EE. UU. respaldando este financiamiento tiene un memecoin controvertido de cashgrab de influencia lanzado mientras está en el cargo. De cualquier manera que lo cortes, es una situación complicada, donde los usos "lícitos" de las criptomonedas parecen depender más del poder y la posición geopolítica del usuario que de la ética. Nada de esto justifica ningún supuesto terrorismo norcoreano. Independientemente, el comunicado del DOJ resume: "La acción de decomiso de hoy sigue al anuncio del Departamento de dos acusaciones federales que cargan a Sim por supuestamente conspirar (1) con trabajadores de TI norcoreanos para generar ingresos mediante empleo ilegal en empresas en Estados Unidos y en el extranjero; y (2) con comerciantes de criptomonedas al contado para usar fondos robados para comprar bienes para Corea del Norte."