НАСПодкомитет Палаты представителей США по финансовым услугам, цифровым активам, финансовым технологиям и инклюзивности провёл в ноябре слушания на тему «Криптопреступность в контексте: анализ незаконной деятельности в сфере цифровых активов». На двухпартийных слушаниях была подчеркнута важность сотрудничества и регулирования в борьбе с использованием технологии блокчейн в преступной деятельности.
Председатель Френч Хилл инициировал слушания, сославшись на статью в Wall Street Journal от 10 октября, в которой говорилось об использовании ХАМАС для сбора средств. Хилл отметил, что статья была исправлена 27 октября, чтобы точно отражать данные, предоставленные аналитической компанией Elliptic, специализирующейся на блокчейне. Он подчеркнул, что, как телефоны и интернет не следует обвинять в финансировании терроризма, так и криптовалюты не следует делать козлами отпущения.
Палата представителей США о криптовалютных преступлениях, действиях и проблемах
Старший член подкомитета Стивен Линч выразил надежду, что предвзятые представления о криптовалютах можно будет оставить в стороне и провести более обоснованное обсуждение.
В состав группы свидетелей вошли представители ConsenSys и Chainalysis, эксперты-криминалисты и старший юрисконсульт юридической фирмы Hogan Lovells. Они подчеркнули важность международного сотрудничества и государственно-частного партнёрства для предотвращения неправомерного использования цифровых активов. Кроме того, они отметили необходимость продуманного законодательства и сложность tracтранзакций в блокчейне.
В ходе слушаний dent пример законного использования криптомиксера . Однако Хименес не смогла дать удовлетворительного ответа.
Несколько видных членов Конгресса, включая председателя Патрика Макгенри, конгрессмена Тома Эммера, конгрессмена Ричи Торреса и 53 других члена Палаты представителей, 15 ноября направили письмоdent США Джо Байдену и министру финансов Джанет Йеллен. В письме содержался вопрос о деятельности ХАМАС и «Палестинского исламского джихада» по сбору средств и роли криптовалют в этих усилиях. В письме подчеркивалась важность понимания масштабов кампании ХАМАС по сбору средств с помощью цифровых активов в сравнении с традиционными методами сбора средств.
В письме указывалось, что традиционные методы сбора средств потенциально могут принести больше дохода, чем криптовалюта, и Конгресс запросил точную информацию о заблокированных или конфискованных цифровых активах, связанных с террористическими организациями. В письме также упоминалась статья в Wall Street Journal, которая привлекла внимание к этой проблеме.
Опасения, высказанные Ассоциацией Блокчейн
В тот же день Ассоциация блокчейна опубликовала открытое письмо, адресованное председателю Френч Хиллу и другим членам Комитета по финансовым услугам. Письмо подписали 40 бывших военнослужащих США, сотрудников разведки и специалистов по национальной безопасности, которые теперь связаны с компаниями, занимающимися цифровыми активами, или венчурными фондами. Они выразили обеспокоенность по поводу статьи в Wall Street Journal, назвав её «чрезмерно преувеличенной» и «опровергнутой».
Подписавшие выразили обеспокоенность тем, что неточная информация, содержащаяся в статье, используется для поддержки законодательства, которое может нанести ущерб интересам национальной безопасности США. Они подчеркнули, что содействие развитию регулируемой и соответствующей требованиям индустрии цифровых активов в США будет наиболее эффективным способом борьбы с незаконными действиями.
