Подкомитет Палаты представителей США расследует роль криптовалюты в преступности

Подкомитет Палаты представителей США по финансовым услугам, цифровым активам, финансовым технологиям и инклюзивности провёл в ноябре слушания на тему «Криптопреступность в контексте: анализ незаконной деятельности в сфере цифровых активов». На двухпартийных слушаниях была подчеркнута важность сотрудничества и регулирования в борьбе с использованием технологии блокчейн в преступной деятельности.

Председатель Френч Хилл инициировал слушания, сославшись на статью в Wall Street Journal от 10 октября, в которой говорилось об использовании ХАМАС для сбора средств. Хилл отметил, что статья была исправлена ​​27 октября, чтобы точно отражать данные, предоставленные аналитической компанией Elliptic, специализирующейся на блокчейне. Он подчеркнул, что, как телефоны и интернет не следует обвинять в финансировании терроризма, так и криптовалюты не следует делать козлами отпущения.

Палата представителей США о криптовалютных преступлениях, действиях и проблемах

Старший член подкомитета Стивен Линч выразил надежду, что предвзятые представления о криптовалютах можно будет оставить в стороне и провести более обоснованное обсуждение.

В состав группы свидетелей вошли представители ConsenSys и Chainalysis, эксперты-криминалисты и старший юрисконсульт юридической фирмы Hogan Lovells. Они подчеркнули важность международного сотрудничества и государственно-частного партнёрства для предотвращения неправомерного использования цифровых активов. Кроме того, они отметили необходимость продуманного законодательства и сложность tracтранзакций в блокчейне.

В ходе слушанийпример законного использования криптомиксераdent . Однако Хименес не смогла дать удовлетворительного ответа.

Несколько видных членов Конгресса, включая председателя Патрика Макгенри, конгрессмена Тома Эммера, конгрессмена Ричи Торреса и 53 других члена Палаты представителей, 15 ноября направили письмоdent США Джо Байдену и министру финансов Джанет Йеллен. В письме содержался вопрос о деятельности ХАМАС и «Палестинского исламского джихада» по сбору средств и роли криптовалют в этих усилиях. В письме подчеркивалась важность понимания масштабов кампании ХАМАС по сбору средств с помощью цифровых активов в сравнении с традиционными методами сбора средств.

В письме указывалось, что традиционные методы сбора средств потенциально могут принести больше дохода, чем криптовалюта, и Конгресс запросил точную информацию о заблокированных или конфискованных цифровых активах, связанных с террористическими организациями. В письме также упоминалась статья в Wall Street Journal, которая привлекла внимание к этой проблеме.

Опасения, высказанные Ассоциацией Блокчейн

В тот же день Ассоциация блокчейна опубликовала открытое письмо, адресованное председателю Френчу Хиллу и другим членам Комитета по финансовым услугам. Это письмо подписали 40 бывших военнослужащих США, офицеров разведки и специалистов по национальной безопасности, которые в настоящее время работают в компаниях, занимающихся цифровыми активами, или в венчурных фирмах. Они выразили обеспокоенность по поводу статьи в Wall Street Journal, назвав ее «сильно преувеличенной» и «опровергнутой».

Подписавшие выразили обеспокоенность тем, что неточная информация, содержащаяся в статье, используется для поддержки законодательства, которое может нанести ущерб интересам национальной безопасности США. Они подчеркнули, что содействие развитию регулируемой и соответствующей требованиям индустрии цифровых активов в США будет наиболее эффективным способом борьбы с незаконными действиями.