Инструктор курса по торговле криптовалютами сталкивается с обвинениями в обмане студентов и потере $1,2 млн

В недавнем развитии событий инструктор курса по торговле криптовалютой Брайан Суэлл сталкивается с обвинениями от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в том, что он обманул 15 студентов, заставив их инвестировать $1,2 миллиона в хедж-фонд, который так и не был создан. 

Суэлл, основатель Rockwell Capital Management, пообещал использовать передовые технологии, включая искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение, для получения прибыльной доходности для инвесторов. Однако он не запустил фонд и оставил средства своих студентов в биткоинах, которые позже были украдены, когда его криптокошелек был взломан.

Ложные обещания и вводящие в заблуждение заявления

SEC подала жалобу на Брайана Суэлла, обвиняя его в том, что он подстрекал инвесторов вкладывать свои средства в несуществующий хедж-фонд с начала 2018 года до середины 2019 года. Суэлл, который изначально проживал в Хантервуде, штат Юта, прежде чем переехать в Пуэрто-Рико, якобы получил около $1,2 миллиона от 15 студентов под предлогом.

Он пообещал использовать передовые технологии, особенно ИИ и машинное обучение, для выполнения торговых стратегий с целью максимизации доходности инвесторов.

Однако в жалобе утверждается, что Суэлл никогда не запускал фонд и не выполнял рекламируемые торговые стратегии. Вместо этого он оставил средства инвесторов в биткоинах, в конечном итоге потеряв все их инвестиции. Расследование SEC выявило, что биткоины были украдены, когда цифровой кошелек Суэлла был взломан и разграблен.

SEC выпускает предупреждение криптомошенникам

В ответ на этот случай SEC выпустила более широкое предупреждение мошенникам, действующим в криптовалютной индустрии. Регуляторный орган намерен принять решительные меры против лиц и организаций, эксплуатирующих ажиотаж вокруг индустрии и делающих ложные заявления об использовании инновационных технологий.

В заявлении SEC говорится: «Независимо от того, идет ли речь об ИИ, крипто, DeFi или каком-либо другом модном слове, SEC будет продолжать привлекать к ответственности тех, кто утверждает, что использует привлекающие внимание технологии для привлечения и обмана инвесторов». 

Это суровое предупреждение подчеркивает приверженность SEC защите инвесторов и поддержанию целостности криптовалютного рынка.

В значительном развитии событий Rockwell Capital Management, организация, связанная с Брайаном Суэллом, согласилась вернуть всю сумму в $1,2 миллиона обманутым инвесторам, а также предварительный процентный доход, составляющий примерно $402 000. Эта реституция направлена на компенсацию пострадавшим их потерям и является значительным шагом к исправлению ситуации.

Кроме того, если суд одобрит урегулирование, Брайан Суэлл должен выплатить гражданский штраф в размере $223 229. Этот штраф предназначен для того, чтобы привлечь Суэлла к личной ответственности за его действия и отговорить его и других от участия в подобных мошеннических действиях в будущем.

Предупреждение CFTC криптоинвесторам

Этот недавний случай является ярким напоминанием о рисках, связанных с криптовалютным рынком, и потенциале мошеннических действий. Это не первый раз, когда регуляторы США выражают обеспокоенность по поводу обманных практик в криптопространстве.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), еще один известный регуляторный орган США, предупредила криптоинвесторов. CFTC предостерегла инвесторов проявлять осторожность и избегать попадания на преувеличенные обещания торговых ботов на базе ИИ и других схем, основанных на технологиях.

CFTC конкретно выделила лиц и организаций, делающих нереалистичные заявления о генерации впечатляющей доходности с помощью торговых ботов на базе ИИ, алгоритмов торговых сигналов, алгоритмов арбитража криптоактивов и других технологий, поддерживаемых ИИ. 

Это уведомление подчеркивает необходимость для инвесторов проводить тщательную проверку и проявлять дискрецию при рассмотрении инвестиционных возможностей в криптоиндустрии.