Crypto 트레이닝 강사, 학생들을 기만하고 120만 달러 손실 혐의로 기소

최근 developments에서 암호화폐 트레이닝 강사 브라이언 스웰은 15명의 학생들을 기만하여 120만 달러를 투자하도록 유도했다는 혐의로 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 기소되었다. 이 헤지펀드는 실제로 설립되지 않았다. 

록웰 캐피탈 매니지먼트(Rockwell Capital Management)의 창립자인 스웰은 인공지능(AI)과 머신러닝 등 최첨단 기술을 활용하여 투자자들에게 수익성 높은 수익을 창출하겠다고 약속했다. 그러나 그는 펀드를 출시하지 않았고, 학생들의 자금을 비트코인에 묶어두었는데, 이후 그의 암호화폐 지갑이 해킹당해 자금이 도난당했다.

거짓 약속과 기만적 주장

SEC는 브라이언 스웰이 2018년 초부터 2019년 중반까지 투자자들에게 존재하지 않는 헤지펀드에 자금을 투자하도록 부추겼다는 혐의로 고발했다. 스웰은 처음에는 유타주 허리케인에 거주하다가 푸에르토리코로 이주했으며, 약 120만 달러를 15명의 학생들로부터 사기성 명목으로 수령한 것으로 알려졌다.

그는 투자자 수익을 극대화하기 위해 AI와 머신러닝을 포함한 첨단 기술을 활용하여 거래 전략을 실행하겠다고 약속했다.

그러나 고발장은 스웰이 펀드를 출시하거나 광고된 거래 전략을 실행하지 않았다고 주장한다. 대신 그는 투자자들의 자금을 비트코인에 묶어두었고, 결국 그들의 모든 투자를 잃게 만들었다. SEC의 조사 결과, 비트코인 보유액은 스웰의 디지털 지갑이 해킹되어 도난당한 것으로 드러났다.

SEC, 암호화폐 사기꾼들에게 경고

이번 사건에 대응하여 SEC는 암호화폐 산업 내에서 활동하는 사기꾼들에게 광범위한 경고를 발령했다. 규제 기관은 업계의 열기를 악용하고 혁신적인 기술을 사용한다는 거짓 주장을 하는 개인 및 단체에 대해 결단력 있는 조치를 취할 의도다.

SEC의 성명은 다음과 같다. “AI, 암호화폐, DeFi 또는 기타 유행어와 상관없이, SEC는 주목을 끌기 위해 첨단 기술을 사용한다고 주장하며 투자자를 기만하는 자들을 계속 책임지게 할 것이다.” 

이 엄중한 경고는 SEC가 투자자를 보호하고 암호화폐 시장의 무결성을 유지하려는 의지를 강조한다.

중대한 developments에서 브라이언 스웰과 관련된 entity인 록웰 캐피탈 매니지먼트는 기만당한 투자자들에게 120만 달러 전액을 반환하는 데 동의했으며, 추가로 약 40만 달러에 달하는 판결 전 이자를 지급하기로 했다. 이 배상은 피해자들의 손실을 보상하기 위한 것으로, 상황을 시정하기 위한 중요한 단계다.

또한 법원이 합의안을 승인할 경우, 브라이언 스웰은 22만 3,229달러의 민사 벌금을 납부해야 한다. 이 벌금은 스웰의 행동에 대해 개인적으로 책임을 지우고, 그가 향후 유사한 사기 행위에 관여하지 않도록 억제하기 위한 것이다.

CFTC의 암호화폐 투자자 경고

이번 사건은 암호화폐 시장의 위험과 사기 행위의 가능성을 stark하게 일깨워준다. 미국 규제 기관이 암호화폐 공간 내 기만적 관행에 대해 우려를 제기한 것은 이번이 처음이 아니다.

미 주요 규제 기관 중 하나인 상품선물거래위원회(CFTC)는 암호화폐 투자자들에게 경고를 발령했다. CFTC는 투자자들이 AI 트레이딩 봇과 기타 기술 기반 사기 schemes의 과장된 약속에 현혹되지 않도록 주의할 것을 경고했다.

CFTC는 특히 AI 기반 트레이딩 봇, 거래 신호 알고리즘, 암호화폐 자산 차익거래 알고리즘 및 기타 AI 보조 기술을 사용하여 인상적인 수익률을 창출한다는 비현실적인 주장을 하는 개인 및 단체를 구체적으로 지적했다. 

이 자문은 투자자들이 암호화폐 산업 내 투자 기회를 고려할 때 철저한 실사(due diligence)를 수행하고 신중함을 발휘해야 할 필요성을 강조한다.