Компания Comdex представляет Comdex TraceOS™ для поддержки жертв поддельных торговых платформ, мошенничества с инвестициями в романтических отношениях и опустошения кошельков

Харлоу, Эссекс, Великобритания — 25 февраля 2026 г. — Компания Comdex Data Services Limited объявила о запуске Comdex TraceOS™, своей собственной платформы анализа блокчейн-данных, предназначенной для tracпотоков криптовалютных средств, оценки сигналов риска, поддержки рабочих процессов предотвращения мошенничества и ускорения работы по возврату средств жертвам мошенничества в розничной торговле в Соединенных Штатах.

Запуск происходит на фоне продолжающихся предупреждений американских ведомств о масштабах и росте мошенничества с использованием криптовалют. ФБР описывает мошенничество с инвестициями в криптовалюты, обычно называемое «забой свиней», как одну из наиболее распространенных и разрушительных схем мошенничества. FinCEN также выпустил предупреждение, в котором «забой свиней» выделен как распространенная мошенническая схема с инвестициями в виртуальные валюты и указаны признаки для выявленияdentс ней деятельности. Секретная служба США опубликовала публичное предупреждение, описывающее методы мошенничества «забой свиней» и рекомендации по предотвращению. Отдельно Федеральная торговая комиссия сообщила, что мошенничество с инвестициями привело к самым высоким зарегистрированным убыткам среди всех категорий мошенничества в 2024 году. 

По данным Comdex, система Comdex TraceOS™ была полностью разработана собственными силами и использует искусственный интеллект и машинное обучение для распознавания закономерностей в активности блокчейна. Система предназначена для поддержки расследований в основных криптовалютах и ​​сетях, включая такие широко используемые активы, как Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Solana (SOL), а также токен-экосистемы, часто связанные с новыми типами мошенничества. Платформа управляется следователями Comdex и не предлагается в качестве продукта для конечных пользователей.

Компания Comdex заявила, что платформа объединяет несколько рабочих процессов расследования и возврата средств в одной системе. К ним относятся кластеризация и атрибуция кошельков, tracдвижения средств между кошельками и сервисами, автоматическая оценка рисков, tracтранзакций в сети через свопы и мосты, выявление мошеннических схем и подготовка отчетов для проведения криминалистической экспертизы, призванных облегчить взаимодействие с биржами и правоохранительными органами.

Компания Comdex заявила, что ее услуги сосредоточены на оказании помощи розничным жертвам мошенничества с криптовалютой, связанного с распространенными схемами обмана. К ним относятся мошенничество на почве романтических отношений и «мошенничество с добычей свиней», поддельные торговые платформы и мошеннические биржи, выдача себя за службу поддержки клиентов, мошенничество с аирдропами и розыгрышами, фишинг и выкачка средств из кошельков, атаки с подменой SIM-карт, мошенничество с вымогательством и мошенничество с выводом средств, направленные на людей после первоначальных потерь. IC3 ФБР также предупредило, что мошенники часто инициируют контакт через социальные сети или приложения для знакомств и используют фиктивные доходы для поощрения дополнительных депозитов. 

Компания Comdex заявила, что платформа поддерживает отслеживание активов tracдеятельность по возврату средств, включая трансграничную координацию при необходимости, и предназначена для ускорения идентификацииdentв блокчейне к поставщикам услуг и биржам. Компания заявила, что стремится сократить время реагирования, используя сканирование с поддержкой ИИ для tracсредств до биржи и точек взаимодействия с поставщиками услуг.

Компания Comdex заявила, что за примерно 11 лет работы в сфере возврата средств, связанных с криптовалютой, она рассмотрела тысячи дел, включая частичные и полные возвраты. Компания сообщила, что вернула более 150 миллионов долларов, используя стороннее программное обеспечение и внешние инструменты, и что в 2023 году, опираясь на свой опыт работы с подобными делами, начала разрабатывать собственную технологию для повышения trac, выявления рисков и выполнения процедур возврата средств. Comdex сообщает о 89,4% успешности на условиях «нет выигрыша — нет оплаты», что подтверждается внутренней отчетностью иdent аудиторскими проверками.

В перспективе, по оценкам Comdex, к 2035 году компания сможет обеспечить возврат средств на сумму более 450 миллионов долларовблагодаря сканированию блокчейнов с использованием искусственного интеллекта и более быстрой tracдо бирж и других каналов сбыта. Comdex также заявила о планах изучить постквантовые подходы в течение следующих двух десятилетий в рамках своей долгосрочной стратегии исследований и разработок с целью повышения устойчивости к будущим киберпреступлениям.

Компания Comdex заявила, что ее операционная модель разработана для упрощения процесса поиска и спасения пострадавших за счет структурированного приема заявлений, обработки доказательств и четкого обновления информации по делу в течение срочных периодов tracи сохранения доказательств.

Запросы от СМИ

Comdex Data Services Limited
: comdexdataservices.com
Электронная почта: [email protected] 

О компании Comdex

Comdex Data Services Limited — частная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в Великобритании 10 декабря 1997 года (регистрационный номер 03478499) по адресу: 18 New Horizon Business Centre, Barrows Road, Harlow, Essex, CM19 5FN. Comdex предоставляет услуги по tracкриптовалют и восстановлению данных жертвам мошенничества в розничной торговле, используя свои собственные возможности анализа блокчейна, включая Comdex Trac™.