Comdex представляет Comdex TraceOS™ для поддержки жертв поддельных торговых платформ, романтических инвестиционных афер и сливов кошельков

Харлоу, Эссекс, Великобритания — 25 февраля 2026 — Comdex Data Services Limited объявила о запуске Comdex TraceOS™, своей проприетарной платформы блокчейн-аналитики, предназначенной для отслеживания потоков средств в криптовалютах, оценки сигналов риска, поддержки рабочих процессов по предотвращению мошенничества и ускорения работы по возврату средств жертвам мошенничества в розничном секторе в Соединенных Штатах.

Запуск происходит на фоне продолжающихся предупреждений американских агентств о масштабах и росте мошенничества с использованием криптовалют. ФБР описывает мошенничество с инвестициями в криптовалюту, широко известное как «убой свиней» (pig butchering), как одну из самых распространенных и разрушительных схем мошенничества. FinCEN также выпустил предупреждение, в котором «убой свиней» назван prominent виртуальной валютной инвестиционной аферой, а также приведены индикаторы для выявления связанной деятельности. Секретная служба США опубликовала публичное предупреждение, описывающее методы мошенничества «убой свиней» и рекомендации по предотвращению. Отдельно FTC сообщила, что инвестиционные аферы стали причиной самых высоких задокументированных потерь среди всех категорий мошенничества в 2024 году.

По данным Comdex, Comdex TraceOS™ был разработан полностью внутри компании и использует ИИ и машинное обучение для распознавания паттернов в активности блокчейна. Система предназначена для поддержки расследований по основным криптовалютам и сетям, включая широко используемые активы, такие как Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Solana (SOL), а также экосистемы токенов, часто связанные с новыми типами мошеннических схем. Платформа управляется следователями Comdex и не предлагается как продукт для конечных потребителей.

Comdex заявила, что платформа консолидирует несколько рабочих процессов расследования и возврата средств в одной системе. В их числе кластеризация кошельков и атрибуция, отслеживание потоков средств между кошельками и сервисами, автоматическая оценка риска, межсетевое отслеживание через свапы и мосты, обнаружение паттернов мошенничества и готовые к использованию форензические отчеты, предназначенные для взаимодействия с биржами и правоохранительными органами.

Comdex заявила, что ее услуги сосредоточены на помощи розничным жертвам потерь в криптовалюте, связанных с распространенными схемами мошенничества. К ним относятся романтические аферы и аферы «убой свиней», поддельные торговые платформы и мошеннические биржи, имперсонализация службы поддержки, аферы с аирдропами и розыгрышами, фишинг и сливы кошельков, атаки с подменой SIM-карт, rug pulls и exit scams, нацеленные на людей после первоначальных потерь. IC3 ФБР также предупредило, что мошенники часто устанавливают контакт через социальные сети или приложения для знакомств и используют фиктивные доходы, чтобы побудить к дополнительным депозитам. 

Comdex заявила, что платформа поддерживает деятельность по отслеживанию активов и их возврату, включая координацию трансграничных операций при необходимости, и предназначена для ускорения идентификации ончейн-маршрутов к провайдерам услуг и биржам. Компания заявила, что стремится сократить время до начала действий, используя сканирование на базе ИИ для более быстрого отслеживания средств до точек взаимодействия с биржами и сервисами.

Comdex заявила, что за примерно 11 лет работы по возврату средств, связанных с криптовалютами, она обработала тысячи дел, включая частичные и полные возвраты. Компания сообщила, что с использованием стороннего программного обеспечения и внешних инструментов удалось вернуть более $150 миллионов, а в 2023 году она начала разрабатывать собственные технологии на основе опыта ведения дел, чтобы улучшить скорость отслеживания, обнаружение рисков и исполнение возвратов. Comdex сообщает об уровне успешности 89,4% на условиях оплаты только в случае успеха, что подтверждается внутренней отчетностью и независимым аудитом.

Заглядывая в будущее, Comdex оценивает, что к 2035 году она сможет поддержать возвраты средств на сумму свыше $450 миллионов, что будет обеспечено сканированием блокчейнов на базе ИИ и более быстрым отслеживанием до бирж и других точек входа и выхода. Comdex также заявила, что планирует исследовать постквантовые подходы в течение следующих двух десятилетий в рамках своей долгосрочной дорожной карты исследований и разработок, с целью повышения устойчивости к будущему кибермошенничеству.

Comdex заявила, что ее операционная модель предназначена для упрощения процесса возврата средств для жертв, используя структурированный прием, обработку доказательств и четкие обновления по делу в течение временных окон, критичных для отслеживания и сохранения средств.

Запросы СМИ

Comdex Data Services Limited
Веб-сайт: comdexdataservices.com
Email: [email protected] 

О компании Comdex

Comdex Data Services Limited — британская частная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная 10 декабря 1997 года (номер компании 03478499) со штаб-квартирой по адресу 18 New Horizon Business Centre, Barrows Road, Harlow, Essex, CM19 5FN. Comdex предоставляет услуги по отслеживанию и возврату средств в криптовалюте для розничных жертв мошенничества, используя свои проприетарные возможности блокчейн-аналитики, включая Comdex TraceOS™.