تقدم Comdex منصة Comdex TraceOS™ لدعم ضحايا منصات التداول المزيفة، واحتيالات الاستثمار الرومانسية، وسحب المحافظ

هارلو، إسكس، المملكة المتحدة — 25 فبراير 2026 — شركة Comdex Data Services Limited أعلنت عن إطلاق Comdex TraceOS™، وهي منصة استخبارات بلوكشين مملوكة لها مصممة لتتبع تدفقات أموال العملات المشفرة، وتقييم إشارات المخاطر، ودعم سير عمل منع الاحتيال، وتسريع أعمال الاستعادة لضحايا الاحتيال التجار في الولايات المتحدة.

يأتي الإطلاق في وقت تواصل فيه الوكالات الأمريكية التحذير من حجم ونمو الاحتيال المدعوم بالعملات المشفرة. تصف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة، المعروف عادةً باسم "تسمين الخنازير"، كأحد أكثر مخططات الاحتيال انتشاراً وضرراً. كما أصدرت هيئة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) تنبيهاً يسلط الضوء على "تسمين الخنازير" كاحتيال بارز في استثمارات العملات الافتراضية ويحدد مؤشرات لتحديد الأنشطة ذات الصلة. ونشرت خدمة الأسرار الأمريكية إرشاداً عاماً يصف أساليب احتيال "تسمين الخنازير" وإرشادات الوقاية. ومن جانب آخر، أفادت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بأن احتيالات الاستثمار حققت أعلى الخسائر المبلغ عنها في أي فئة من فئات الاحتيال في عام 2024.

وفقاً لشركة Comdex، تم تطوير Comdex TraceOS™ بالكامل داخلياً ويستخدم الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة للتعرف على الأنماط عبر نشاط البلوكشين. تم تصميم النظام لدعم التحقيقات عبر العملات المشفرة الرئيسية والشبكات، بما في ذلك الأصول المستخدمة على نطاق واسع مثل Bitcoin (BTC) وEthereum (ETH) وSolana (SOL)، بالإضافة إلى أنظمة الرموز المرتبطة غالباً بأنماط الاحتيال الأحدث. يتم تشغيل المنصة من قبل محققي Comdex ولا تُقدم كمنتج موجه للمستهلكين.

قالت Comdex إن المنصة تدمج عدة سير عمل للتحقيق والاستعادة في نظام واحد. وتشمل هذه تجميع المحافظ ونسبها، وتتبع تدفق الأموال عبر المحافظ والخدمات، وتقييم المخاطر الآلي، وتتبع عبر السلاسل من خلال المبادلات والجسور، وكشف أنماط الاحتيال، وإعداد تقارير جنائية جاهزة للحالة لدعم المشاركة مع البورصات وهيئات إنفاذ القانون.

قالت Comdex إن خدماتها تركز على مساعدة الضحايا التجار من خسارة العملات المشفرة المرتبطة بأنماط الاحتيال الشائعة. وتشمل هذه الاحتيالات الرومانسية واحتيالات "تسمين الخنازير"، ومنصات التداول المزيفة والبورصات الاحتيالية، والتحايل على دعم العملاء، واحتيالات التوزيع المجاني والعروض الترويجية، والصيد الاحتيالي وسحب المحافظ، وهجمات تبديل SIM، وسحب السجاد واحتيالات الخروج التي تستهدف الأشخاص بعد خسارة أولية. وحذرت خدمة الجرائم الإلكترونية التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3) أيضاً من أن المحتالين غالباً ما يبادرون بالاتصال عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المواعدة ويستخدمون عوائد وهمية لتشجيع إيداعات إضافية. 

قالت Comdex إن المنصة تدعم أنشطة تتبع الأصول واستعادتها، بما في ذلك التنسيق عبر الحدود عند الحاجة، وهي مصممة لتسريع تحديد المسارات على السلسلة إلى مزودي الخدمات والبورصات. وذكرت الشركة أنها تهدف إلى تقليل وقت اتخاذ الإجراء من خلال استخدام المسح المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتتبع الأموال إلى نقاط الاتصال في البورصات والخدمات بشكل أسرع.

قالت Comdex إنها تعاملت مع آلاف الحالات على مدار حوالي 11 عاماً من أعمال استعادة العملات المشفرة، بما في ذلك الاستردادات الجزئية والكاملة. وذكرت الشركة أنها استعادت أكثر من 150 مليون دولار باستخدام برمجيات من طرف ثالث وأدوات خارجية، وبدأت في بناء تقنيتها الخاصة في عام 2023 بناءً على خبرتها في التعامل مع القضايا لتحسين سرعة التتبع، وكشف المخاطر، وتنفيذ الاستعادة. تبلغ Comdex عن معدل نجاح بنسبة 89.4% على أساس لا ربح، لا رسوم، مدعوماً بنشاط التقارير الداخلية والتدقيق المستقل.

وفيما يتعلق بالمستقبل، قدرت Comdex أنها قد تدعم استردادات تصل إلى أكثر من 450 مليون دولار بحلول عام 2035، مدفوعة بالمسح المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر سلاسل الكتل والتتبع الأسرع إلى البورصات ومداخل ومخارج العملات الأخرى. كما أعلنت Comdex عن خططها لاستكشاف النهج ما بعد الكمومية خلال العقدين المقبلين كجزء من خارطة طريق البحث والتطوير طويلة المدى، بهدف تعزيز المرونة ضد الاحتيال المدعوم تقنياً في المستقبل.

قالت Comdex إن نموذج تشغيلها مصمم لإزالة التعقيد عن الاستعادة للضحايا، باستخدام استقبال منظم، والتعامل مع الأدلة، وتحديثات واضحة للحالة خلال نوافذ التتبع والحفظ الحساسة زمنياً.

استفسارات الإعلام

شركة Comdex Data Services Limited
الموقع الإلكتروني: comdexdataservices.com
البريد الإلكتروني: [email protected] 

عن Comdex

شركة Comdex Data Services Limited هي شركة خاصة محدودة في المملكة المتحدة تأسست في 10 ديسمبر 1997 (رقم الشركة 03478499) ومقرها المسجل في 18 New Horizon Business Centre, Barrows Road, Harlow, Essex, CM19 5FN. تقدم Comdex دعم تتبع واستعادة العملات المشفرة لضحايا الاحتيال التجار باستخدام قدرات استخبارات البلوكشين المملوكة لها، بما في ذلك Comdex TraceOS™.