Краткое содержание
- Китай намерен принять меры против NFT и метавселенной.
- Директор Народного банка Китая заявляет, что обе технологии нельзя оставлять без регулирования.
- Предложите способы упрощения мониторинга криптовалютных транзакций.
после криптовалют банк собирается заняться метавселенной и невзаимозаменяемыми токенами ( NFT
Гоуenj, директор подразделения по борьбе с отмыванием денег (AML) Народного банка Китая, намекнул на это во время своего выступления на национальном саммите по финансовой безопасности.
Гоу заявил , что оставлять новые тенденции в криптопространстве без регулирования слишком рискованно. По его словам, хотя некоторые люди используют цифровые активы как средство хранения и приумножения богатства, они также могут использоваться в незаконных целях, таких как отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.
Директор по борьбе с отмыванием денег Народного банка Китая заявил, что с учетом стремительного развития криптоинноваций необходимо внедрять методы надзора и управления, ориентированные на высокий риск. Он предположил, что изолированность криптовалют, NFT и объектов, созданных на основе метавселенной, от реального мира может использоваться в качестве инструмента отмывания денег.
Директор по борьбе с отмыванием денег Народного банка Китая Гоу предложил способы повышения прозрачности криптовалютных транзакций
В ходе выступления Гоу предложил объективные способы повышения прозрачности операций с виртуальными активами. Он призвал регулирующие органы усилить мониторинг и анализ операций с цифровыми активами, а также рекомендовал банкам и платежным системам, предоставляющим шлюзы для обмена фиатных валют на криптовалюту, проверять подлинность отправителей и получателей по реальным именам, одновременно улучшая возможностиdentподозрительных транзакций.
Гоу также предложил усовершенствовать приложения и технологии для обеспечения tracи понимания tracэтих транзакций. По его словам, такая система будет использовать искусственный интеллект, машинное обучение и другие технологии для маркировки учетных записей, совершающих транзакции с проверенными адресами.
В заключение директор по борьбе с отмыванием денег в китайских банках призвал к улучшению сотрудничества между регулирующими органами и агентствами финансовой разведки для формирования международной коалиции по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами.
Он заявил, что его ведомство продолжит углублять обмен информацией и сотрудничество в проведении совместных расследований с другими зарубежными финансовыми разведывательными службами.
