ملخص سريع
- الصين تعتزم قمع NFT و Metaverse.
- يقول مدير مكتب مراقبة الشرطة إنه لا يمكن ترك كلا التقنيتين دون تنظيم.
- اقترح طرقًا لجعل معاملات العملات المشفرة قابلة للمراقبة بسهولة.
ألمح مسؤول تنفيذي في بنك الشعب الصيني (PBOC)، وهو البنك المركزي الصيني، إلى أن البنك سيتجه نحو الميتافيرس والرموز غير القابلة للاستبدال ( NFTs ) بعد العملات المشفرة.
ألمح غوenjأون، مدير وحدة مكافحة غسل الأموال في بنك الشعب الصيني، إلى ذلك أثناء حديثه في القمة الوطنية للأمن المالي.
أوضح غو أن ترك التوجه الجديد في عالم العملات الرقمية دون تنظيم ينطوي على مخاطرة كبيرة. وأضاف أنه على الرغم من أن البعض يستخدم الأصول الرقمية كوسيلة لتخزين الثروة وتنميتها، إلا أنها قد تُستخدم أيضاً لأغراض غير مشروعة مثل غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
صرح مدير مكافحة غسل الأموال في بنك الشعب الصيني بأنه مع النمو السريع للابتكار في مجال العملات المشفرة، بات من الضروري اعتماد وسائل إشراف وحوكمة عالية المخاطر. وأشار إلى أن الطبيعة المنعزلة للعملات المشفرة، والرموز غير القابلة للاستبدال، والعناصر القائمة على الميتافيرس، عن العالم الحقيقي، يمكن استغلالها كأداة لغسل الأموال.
يقترح مدير مكافحة غسل الأموال في بنك الشعب الصيني، غو، طرقًا لتحسين شفافية معاملات العملات المشفرة
أثناء حديثه، اقترح غو طرقًا موضوعية لتحسين شفافية معاملات الأصول الافتراضية. ودعا الجهات التنظيمية إلى تعزيز مراقبة وتحليل معاملات الأصول الرقمية، كما دعا البنوك ومقدمي خدمات الدفع الذين يوفرون بوابات تحويل العملات الورقية إلى العملات الرقمية إلى التحقق من هوية المرسلين والمستلمين باستخدام أسمائهم الحقيقية، مع تحسين القدرة علىdentالمعاملات المشبوهة.
واقترح غو أيضًا توفير تطبيقات وتقنيات محسّنة لضمان tractracهذه المعاملات. وأشار إلى أن هذا النظام سيستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتقنيات أخرى لتصنيف الحسابات التي تتعامل مع عناوين تم فحصها.
وفي الختام، دعا مدير مكافحة غسل الأموال في البنك الصيني إلى تحسين التعاون بين الجهات التنظيمية ووكالات الاستخبارات المالية لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
وقال إن مكتبه سيواصل تعميق تبادل المعلومات والتعاون في التحقيقات المشتركة مع وكالات الاستخبارات المالية الخارجية الأخرى.
