Инвестор в криптовалюту потерял почти 91 миллион долларов в Bitcoin за одну транзакцию, став жертвой изощренной мошеннической схемы.dent произошел во вторник, 19 августа 2025 года, в 11:06 UTC, согласно данным блокчейн-аналитика ZachXBT.
Жертва стала жертвой мошенников, выдававших себя за сотрудников службы поддержки крупной криптовалютной биржи и поставщика аппаратных кошельков. Полагая, что самозванцы — настоящие мошенники, инвестор предоставил им своиdentданные, что позволило мошенникам за считанные минуты вывести из кошелька 783 Bitcoin .
ZachXBT сообщил о краже в четверг, назвав её одной из крупнейших потерь Bitcoin в результате атаки с использованием методов социальной инженерии. Примечательно, что адрес кошелька, на который первоначально поступили украденные средства, выглядел «чистым», не имея никаких связей с предыдущими взломами или незаконной деятельностью, что говорит о том, что злоумышленник тщательно спланировал кражу, чтобы избежать немедленного обнаружения.
Отмывательница денег скрывает следы с помощью личного бумажника
Вор быстро скрыл свои trac . Через день после кражи 91 миллиона долларов украденные Bitcoin начали поступать в Wasabi Wallet , известный Bitcoin . Используя функцию CoinJoin от Wasabi, средства были объединены с транзакциями других пользователей, зашифрованы и перераспределены. Этот процесс затрудняет сопоставление исходных входящих и исходящих данных, создавая дымовую завесу, которая осложняет усилия следователей по отслеживанию следа от жертвы до вора.
Эта тактика хорошо известна. По словам аналитиков блокчейна, цель ясна: отмывать монеты до тех пор, пока они не будут выглядеть достаточно чистыми и крупными для продажи через биржи или внебиржевых брокеров, не вызывая подозрений.
На данный момент отмывание денег продолжается. Небольшие суммы переводятся из основного хранилища, вероятно, в качестве тестовых операций, чтобы проверить, блокируют ли биржи или сервисы эти средства. Если нет, могут последовать более крупные операции.
Интересно, что исследователь блокчейна ZachXBT исключил причастность группы Lazarus , печально известных северокорейских хакеров, поддерживаемых государством и ответственных за одни из крупнейших криптокраж в истории. Вместо этого он приписал кражу независимым dent — отдельным лицам или группам, обладающим навыками выдачи себя за другое лицо и социальной инженерии, а не сложным кибератакам.
Время совершения ограбления также подогрело слухи. Оно произошло ровно через год после кражи 243 миллионов долларов, направленной против кредиторов Genesis в 2024 году. Хотя никаких доказательств, связывающих эти два события, нет, годовщина вызвала споры в интернете: одни предполагали, что это был преднамеренный символизм, другие называли это совпадением.
Для многих участников криптопространства эта кража подчеркивает тревожную истину: хотя Bitcoin работает на основе прозрачного публичного реестра, инструменты обеспечения конфиденциальности по-прежнему предоставляют преступникам мощные способы стереть свои цифровые следы.
В 2025 году резко возрастет число мошеннических схем с использованием социальной инженерии
Эта атака подчеркивает растущую угрозу мошенничества с использованием методов социальной инженерии. Вместо того чтобы полагаться на технические уязвимости, эти атаки обманом заставляют жертв предоставлять конфиденциальные данные, такие как пароли, фразы восстановления или закрытые ключи.
В последнее время мошенники выдают себя за заслуживающие доверия криптокомпании, такие как производители аппаратных кошельков, например, Ledger и Trezor. Некоторые пытались рассылать поддельные письма и электронные сообщения, утверждая, что существуют «критические обновления безопасности», требующие от пользователей предоставления фраз восстановления.
Стратегии становятся все более изощренными. В апреле 2025 года мошенники разослали поддельные бумажные письма гражданам США, владеющим криптовалютой. В письмах содержалось ложное предупреждение о том, что кошельки будут заблокированы, если пользователи не ответят немедленно. Те, кто выполнил требование, потеряли все.
Ранее в этом году пожилой американец потерял более 330 миллионов долларов в Bitcoin из-за аналогичной мошеннической схемы. Кражи, связанные с криптовалютой, продолжают расти. Компания CertiK, занимающаяся вопросами безопасности, заявила в июне, что только за первые пять месяцев 2025 года в результате взломов, мошеннических схем и эксплойтов было украдено более 3,1 миллиарда долларов.
Общая сумма украденных средств с начала года по конец июня на 17% выше, чем за тот же период 2022 года. Если темпы сохранятся, общая сумма украденных услуг за весь год превысит 4 миллиарда долларов, что свидетельствует о явном росте объемов краж.
Cryptopolitan на долю взломанных отдельных кошельков приходится 23,35% от украденной суммы. Теперь хакеры переключают внимание с бирж на частных пользователей, и в настоящее время в блокчейне хранится криптовалюта на сумму около 8,5 миллиардов долларов, предназначенная для отмывания.
