Деятельность Binance запрещена на Каймановых островах

Краткое содержание

• Регуляторы Каймановых островов проводят проверку Binance, Binance Holding и Binance Group.
• Binance расследуется на предмет несоответствия законам Каймановых островов.

Надзорный орган Каймановых островов ( CIMA) уточнил, что в отношении самой популярной в мире криптовалютной платформы Binanceпроводится расследование. Это произошло после того, как регулирующий орган заявил, что Binance может быть запрещена к торговле на его территории. Запрет также распространяется на организации, являющиеся подписчиками Binance, такие как Binance Group и Binance Holdings.

В заявлении говорится, что CIMA проводит тщательное расследование деятельности Binance и активов, находящихся на Binance . Однако регулятор ограничился обвинениями Binance в некоторых незаконных действиях, пока не получит неопровержимых доказательств. Это не первый случай расследования в отношении этой криптоплатформы; несколько дней назад власти Великобритании запретили ей работу в регионе.

Binance защищается от CIMA

После начала расследования деятельности Binance на Каймановых островах платформа высказала свое мнение. Представитель Binanceзаявил, что криптовалютная платформа не централизована и не работает с Каймановых островов. Представитель даже осмелился сказать, что обвинения являются вопиющими и основаны на лжи.

Однако Binance признала, что у нее есть представительства, зарегистрированные в соответствии с законодательством Каймановых островов. При этом она заявила, что готова прояснить любые сомнения относительно деятельности Binance .

Агентства Binance на Каймановых островах преследуют другие цели, отходящие от криптовалют. Расследование CIMA в отношении Binance мотивировано недавними запретами в Великобритании. Но Binanceбыл заблокирован в Китае и Японии, где ужесточается регулирование криптовалют.

Правительство Каймановых островов примет деятельность Binance при соблюдении определенных условий

CIMA, официальный регулятор Каймановых островов, разъяснил Binance и порядок ее регистрации под своей юрисдикцией. Во-первых, криптоплатформа должна соответствовать закону о виртуальных активах или быть поставщиком услуг. В противном случае, Binanceдолжна быть регулируемой компанией, получившей от CIMA освобождение от действия закона VASPA.

Согласно некоторым источникам информации, платформа должна была быть зарегистрирована к концу января 2021 года. Binance также должна была пройти этап лицензирования иdentнадзора к концу июня.

Однако расследование деятельности Binance началось после того, как Сингапур объявил о подаче компанией Binanceзаявки на получение лицензии. Все указывает на то, что Binance хочет перенести свою деятельность с Каймановых островов в Сингапур, поскольку это налоговая гавань. Тем не менее, криптоплатформа должна решить все свои проблемы в регионе, прежде чем уйти на пенсию.

Binance— самая популярная платформа для покупки и продажи криптовалют в США и некоторых других странах мира. Этот сайт специализируется на торговле криптоактивами и позволяет пользователям приобрести свои первые токены. Binance обвиняется в отмывании денег и содействии организованной преступности.