ملخص سريع
• تستهدف منظمو جزر كايمان Binance.com وBinance Holding وBinance Group.
• تخضع أنشطة Binance للتحقيق لعدم امتثالها لقوانين جزر كايمان.
توضح هيئة الرقابة في جزر كايمان، CIMA، أن المنصة الأكثر استخداماً للعملات المشفرة في العالم، Binance، تخضع للتحقيق. يأتي هذا بعد أن قالت الوكالة التنظيمية إن Binance قد لا تتداول في ولايتها القضائية. ينطبق الحظر أيضاً على الكيانات المرتبطة بـ Binance، مثل مجموعة Binance وBinance Holdings.
يكشف البيان أن CIMA لديها تحقيق شامل في أنشطة Binance وحيازات Binance. ومع ذلك، اقتصر المنظم على اتهام Binance ببعض الأفعال غير القانونية حتى يثبت أدلة لا تقبل الجدل. هذه ليست المرة الأولى التي تخضع فيها منصة العملات المشفرة للتحقيق؛ قبل أيام، منعت السلطات البريطانية العمل في المنطقة.
Binance تدافع عن نفسها ضد CIMA
بعد فتح تحقيق في أنشطة Binance في جزر كايمان، قدمت المنصة رأيها. أعرب متحدث باسم Binance.com عن رأيه بأن منصة العملات المشفرة لا تتمركز ولا تعمل من جزر كايمان. حتى أن المتحدث الجريء قال إن الاتهامات صريحة وتستند إلى الأكاذيب.
ولكن اعترفت Binance بأن لديها وكالات مسجلة ضمن قوانين جزر كايمان. لكنه يقترح أنه سيوضح أي شكوك حول أنشطة Binance.
تخدم وكالات Binance في جزر كايمان أهدافاً أخرى تبتعد عن العملات المشفرة. يأتي التحقيق الذي تقوم به CIMA ضد Binance مدفوعاً بحظر المملكة المتحدة الأخير. لكن تم حظر Binance.com في الصين واليابان، حيث تتشدد لوائح العملات المشفرة.
ستقبل حكومة جزر كايمان أنشطة Binance تحت شروط معينة
شرحت CIMA، المنظم الرسمي في جزر كايمان، أنشطة Binance وتكاملها تحت ولايتها القضائية. أولاً، يجب أن يكون للمنصة المشفرة قانون الأصول الافتراضية أو مقدمي الخدمات. إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب أن تكون Binance.com شركة منظمة حصلت CIMA على إعفاء VASPA لها.
وفقاً لمصادر معلومات معينة، كان يجب تسجيل المنصة بحلول نهاية يناير 2021. كان على Binance أيضاً أن تمر عبر مرحلة الترخيص والإشراف الاحترازي بحلول نهاية يونيو.
ولكن يأتي التحقيق في أنشطة Binance بعد أن أعلنت سنغافورة عن طلب ترخيص Binance. كل شيء يشير إلى أن Binance تريد نقل عملياتها من جزر كايمان إلى سنغافورة لأنها ملاذ ضريبي. ومع ذلك، يجب على منصة العملات المشفرة حل جميع مشكلاتها في المنطقة قبل التقاعد.
Binance.com هي منصة شراء وبيع العملات المشفرة الأكثر استخداماً في الولايات المتحدة وجزء من العالم. يركز هذا الموقع على تداول الأصول المشفرة ويسمح للمعجبين بالحصول على رموزهم الأولى. تم اتهام Binance بغسل الأموال وتعزيز الجريمة المنظمة.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
كاريسبيل غواراماتو
صانعة محتوى شغوفة لأكثر من 4 سنوات، تقضي كاريسبل وقتها في المدونات وأخبار التكنولوجيا. لقد صقلت مهاراتها كمتواصلة اجتماعية، وتبحث الآن عن أحداث أخبار العملات المشفرة وسلاسل الكتل في جميع أنحاء العالم لنقلها عبر الطريقة المحايدة والحادّة التي يتبعها موقع كريبتوبوليتان.
