O que está acontecendo com o negócio dos EUA da Binance? Detalhes

O CEO Changpeng Zhao da Binance contestou rumores de que a empresa está prestes a cortar conexões com seus parceiros comerciais americanos e deslistar tokens de projetos baseados nos EUA, incluindo o USD Coin (USDC) da Circle.

Recentemente, a empresa tem estado sob maior atenção regulatória das autoridades dos EUA; portanto, esta notícia chega em um momento interessante.

O que provocou o rumor?

No início desta semana, foi relatado pela Bloomberg que a Binance estava considerando romper laços com provedores de serviços financeiros e outros. Tokens como o USDC podem ser deslistados à medida que reavaliam seus investimentos de capital de risco nos Estados Unidos, de acordo com os relatórios.

CZ refutou a ideia de um "token baseado nos EUA" e twittou que a Blockchain não tem fronteiras em resposta às alegações. Ele também disse que sua empresa está adiando lances ou investimentos em várias empresas americanas insolventes até receber aprovação.

Clientes nos Estados Unidos são instruídos a usar a Binance.US. As autoridades dos EUA agora estão olhando para ambas as empresas. A Binance.US e os negócios de negociação com ligações diretas a CZ estão aparentemente sob investigação pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

Em 8 de fevereiro, a Binance Holdings parou repentinamente de processar transações bancárias em dólares, indicando que pode haver problemas com o sistema financeiro da empresa.

À luz dos rumores de que a SEC estava planejando uma ação judicial contra a stablecoin atrelada ao dólar BUSD, o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York ordenou que a Paxos Trust cessasse a cunhagem da moeda em 13 de fevereiro. Isso causou uma enxurrada de solicitações de saque para chegar à Binance.

Em 15 de fevereiro, o diretor de estratégia da Binance, Patrick Hillmann, foi citado dizendo que o negócio antecipava multas financeiras das autoridades dos EUA devido a preocupações anteriores de conformidade.

A maior exchange do mundo continua a pesar os custos e benefícios de cumprir esses regulamentos e fazer os ajustes necessários em sua estratégia de negócios para melhor servir sua base de usuários global.

Por outro lado, novas fontes alertam que a empresa pode estar enfrentando mais dificuldades legais nos EUA.

Negociação insider não autorizada na Binance

Em notícias relacionadas, outra transação foi realizada na Binance por uma carteira em 17 de fevereiro que havia participado de listagens iniciais de tokens. Desta vez, o trader comprou tokens Gains (GNS) e os vendeu imediatamente antes de os tokens serem listados na exchange de criptomoedas mais proeminente do mundo.

Um trader de criptomoedas, cuja identidade foi mantida em segredo, ganhou quase US$ 100.000 ao comprar um token minutos antes de ele ser listado na Binance, de acordo com um estudo da Lookonchain.

Apenas 30 minutos antes do lançamento dos tokens Gains Network (GNS) na Binance, o detetive on-chain descobriu um trader que os adquiriu por US$ 208.335. Dentro de uma hora após a listagem, o preço do GNS subiu 51%, de US$ 7,92 para US$ 12,01, permitindo que o trader gerasse um lucro de US$ 106.747.

O negócio foi ironicamente rotulado como "dinheiro inteligente" em um tweet da Lookonchain. No entanto, os Estados Unidos, o Canadá, a União Europeia e muitas outras jurisdições em todo o mundo consideram ilegal o comércio de informações privilegiadas.

Um exemplo de negociação com base em informações não públicas que pode prejudicar a integridade e a equidade do mercado é negociar com base em informações sobre uma listagem que ainda não foi tornada pública.