Emirados Árabes Unidos intensificam esforços para combater o crime de criptomoedas em todo o mundo

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) intensificaram seus esforços para combater o crime global de criptomoedas após estarem presentes na oficina da Semana de Ação de Segurança de Criptomoedas Internacional realizada em Cingapura. O evento foi organizado pelo Secure Communities Forum em colaboração com a Mastercard.

A cúpula, que ocorreu em Cingapura, reuniu representantes seniores de forças policiais globais, líderes de tecnologia e especialistas do setor privado para fortalecer a segurança digital. Eles também discutiram a necessidade de abordar a taxa crescente de crimes na indústria de criptomoedas.

Alguns dos participantes do evento incluíram o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), o Serviço de Receita Interna dos Estados Unidos, a Polícia Real da Malásia, o Conselho de Segurança de Dados da Índia, INTERPOL, a Academia Rabdan e empresas líderes de tecnologia e análise de dados em todo o mundo.

EAU se prepara para aumentar esforços contra o crime de criptomoedas

Durante o evento, o summit concentrou-se em áreas específicas, com discussões extensas e sessões de treinamento prático também realizadas. No que diz respeito à investigação de crimes de criptomoedas, eles discutiram o uso de vários métodos tecnológicos avançados para rastrear fraudes e dados on-chain para seguir o rastro. Eles também discutiram como usar essas tecnologias para combater a ameaça crescente de lavagem de dinheiro realizada usando ativos digitais.

Além disso, os participantes da cúpula também discutiram o aumento das atividades na dark web. Eles falaram sobre como monitorar essas atividades e garantir que os criminosos que operam os sites e aqueles que realizam atividades ilegais nas plataformas sejam levados à justiça. Eles também discutiram a cooperação entre entidades públicas e privadas em países específicos. Por exemplo, eles discutiram a necessidade de agências de aplicação da lei se conectarem com exchanges de criptomoedas para investigação.

Durante a cúpula, os participantes também foram ensinados sobre a necessidade de envolver empresas de análise on-chain e como essas empresas podem acelerar investigações de atividades criminosas, garantindo que os criminosos sejam pegos sem desperdiçar muitos recursos.

Participantes da cúpula discutem a necessidade de regulamentos adequados

Além desses elementos, os participantes também discutiram desenvolvimentos regulatórios e a necessidade de implantar os regulamentos certos. Isso ajudaria a promover o setor e não a sufocar a inovação. A maioria desses países está procurando ser pró-cripto, seguindo o exemplo dos Estados Unidos através de seu Presidente Donald Trump, que tem estado próximo da indústria de criptomoedas desde que assumiu o cargo para seu segundo mandato no início deste ano. Trump também assinou um crypto treasury em vigor, algo que a maioria dos países está seguindo agora.

Este desenvolvimento ocorre após uma sentença de um tribunal de Dubai para prender um homem africano por 10 anos após pagar uma multa de cerca de US$ 27.000 por comprar narcóticos com ativos digitais na dark web. O Tribunal de Apelação de Dubai manteve a sentença proferida pelo Tribunal de Primeira Instância, incluindo a apreensão das drogas e dos utensílios.

A polícia afirmou que o homem comprou diferentes narcóticos do vendedor não identificado usando ativos digitais antes de ser pego em posse de cerca de 80 gramas de maconha e outras substâncias proibidas.

A polícia relatou que recebeu uma dica acionável de que o homem estava usando e armazenando drogas na área de Al Khawaneej em Dubai desde dezembro. Após obter um mandado dos promotores, a equipe de vigilância da polícia rastreou e o prendeu.

Os oficiais presentes em sua audiência afirmaram que ele estava sob a influência de narcóticos no momento de sua prisão, embora não cheirasse a álcool. A busca preventiva descobriu várias drogas que foram enviadas ao laboratório para testes forenses.