A estrutura CARF da SCA dos Emirados Árabes Unidos implementa medidastronpara casos de não conformidade

A Autoridade de Valores Mobiliários e Commodities dos Emirados Árabes Unidos (SCA) divulgou seu documento de consulta sobre a Estrutura de Relatórios de Criptoativos (CARF).

Isso ocorre após os Emirados Árabes Unidos terem aderido recentemente à estrutura CARF. Em setembro de 2025, Cryptopolitan noticiou que o Ministério das Finanças dos Emirados Árabes Unidos (EAU) assinou um Acordo Multilateral de Autoridades Competentes (MCAA) e aderiu à estrutura global de relatórios de criptoativos (CARF). A implementação da estrutura dos EAU está prevista para 2027, e espera-se que o país comece a compartilhar dados com as autoridades fiscais internacionais em 2028.

O CARF fornece um padrão internacional para a trocamatic de informações relacionadas a criptoativos entre autoridades fiscais e faz parte dos padrões globais para a troca de informações para fins tributários. Quase 70 jurisdições se comprometeram a implementar o CARF, e a maioria se prepara para sua primeira troca de informações em 2027 ou 2028.

Segundo a SCA, a iniciativa regulatória da CARF contribuirá efetivamente para o desenvolvimento de padrões de governança claros e eficazes, reforçando o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com os padrões globais. O prazo para envio de feedback é 8 de novembro de 2025.

Faça o download do cartão SCA (SCA) e instale-o no site da empresa. A maior parte do tempo é uma questão de segurança O cartão de crédito (CARF) é um cartão de crédito. إن تعاونكم ودعمكم لهذه المبادرة التنظيمية سيسهم بشكل فعال في تطوير معايير حوكمة واضحة… pic.twitter.com/91EBjuXRIK

— SCA UAE (@sca_uae) 1 de outubro de 2025

Emirados Árabes Unidos obrigam corretoras a reportar transações com criptomoedas acima de US$ 50 mil

O documento de consulta da SCA observa que a CARF obriga os intermediários de criptomoedas, como plataformas de câmbio e custodiantes, a reportarem certas transferências de pagamentos em criptomoedas, como alienações e aquisições, especialmente aquelas acima de US$ 50.000.

De acordo com o modelo da OCDE, as informações sobre transações de pagamento no varejo relatadas no âmbito do CARF estariam sujeitas a limites mínimos, sendo que valores superiores a US$ 50.000 exigiriam dados específicos do cliente. Nesse caso, o cliente édentcomo usuário de criptoativos e seus dados também são compartilhados.

Para transações abaixo de US$ 50.000, o cliente não é informado, a transação é tratada como uma transferência de acordo com as regras vigentes, e apenas o destinatário (por exemplo, o comerciante) é informado como usuário de criptoativos.

Os Emirados Árabes Unidos irão abordar o descumprimento com medidastron

O documento de consulta da SCA CARF deixa claro que os Emirados Árabes Unidos tomarãotronpara lidar com quaisquer casos de não conformidade por parte dos Provedores de Serviços de Criptoativos Reportadores (RCASPs) e usuários sujeitos a reporte, com penalidades que variam de AED 20.000 (US$ 5.000) a AED 250.000 (US$ 68.000).

As penalidades abrangeriam imprecisas ou incorretas na autodeclaração, chegando até à omissão de envio de relatórios à autoridade reguladora competente, ou violações das disposições relevantes com a intenção de burlar as normas do CRS.

Em alguns casos, as licenças podem ser suspensas ou revogadas.

Six Swiss Exchangea Em março, publicou um artigo sobre o CARF, observando que um dos principais riscos associados a ele é o aumento da carga de conformidade para os CASPs, bem como problemas relacionados a violações de privacidade. Além disso, as entidades podem buscar jurisdições com requisitos de reporte menos rigorosos para evitar a conformidade, o que pode comprometer a eficácia do CARF.

Isso poderá ter um impacto nos Emirados Árabes Unidos e em seu status como um centro.