Tribunal do Texas, EUA, revoga sanções impostas à Tornado Cash desde 2022

Um documento judicial do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Oeste do Texas anunciou a reversão das sanções contra o protocolo de mistura de criptomoedas Tornado Cash. O tribunal destacou o recurso interposto em tempo hábil pelos usuários do Tornado Cash contra as sanções, o que levou à sua rejeição. 

Dados do CoinMarketCap revelaram que o CashTORN, criptomoeda do teve uma valorização de mais de 180% após a decisão judicial, sendo negociado a pouco mais de US$ 22 no momento da redação deste texto. O volume de negociação da moeda nas últimas 24 horas também aumentou significativamente em mais de 5.500%, ultrapassando US$ 8 milhões. 

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês), subordinado ao Departamento do Tesouro dos EUA, impôs as sanções em 2022, acusando o protocolo de lavagem de mais de US$ 455 milhões em criptomoedas para o grupo de hackers norte-coreano Lazarus Group. O OFAC também apontou que outros cibercriminosos utilizaram os serviços do protocolo para lavar dinheiro ilícito.

Em agosto de 2022, o Departamento do Tesouro anunciou que mais de US$ 7 bilhões haviam transitado pelo Tornado Cash desde seu lançamento em 2019. Um relatório da Chainalysis de 2022 também apontou que 30% dos fundos que passaram pelo protocolo de mistura eram provenientes de negócios ilegais. O relatório, no entanto, confirmou que o protocolo foi criado como uma solução prática para usuários de criptomoedas que valorizam sua privacidade. 

O trader de criptomoedas Ash Crypto especulou que a decisão judicial indicava que as criptomoedas estavam se beneficiando do governo Trump. A comunidade cripto tem apostado em regulamentações mais flexíveis sob a administração pró-criptomoedas de Trump, conforme prometido pelo presidentedent sua campanha no ano passado. 

O Tribunal de Apelações afirma que o Departamento do Tesouro extrapolou sua autoridade

Em novembro do ano passado, o Tribunal de Apelações do Quinto Circuito dos EUA, em Nova Orleans, decidiu que o Departamento do Tesouro dos EUA havia extrapolado sua autoridade ao sancionar a Tornado Cash. A decisão argumentou que as ações do OFAC foram baseadas nos contratos inteligentestracpela Tornado Cash, que eram propriedade do protocolo.

O painel de três juízes destacou que a posse dostracinteligentes era impossível, anulando, portanto, a base das sanções do OFAC. Os juízes também mencionaram que ostracinteligentes não constituem propriedade de acordo com a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA). 

O tribunal concordou com o recurso apresentado pelos 6 usuários do Tornado Cash , que argumentaram que o OFAC extrapolou sua "autoridade legal" ao incluir todo o protocolo na lista negra. "Sancionar indivíduos específicos que abusavam do software fornecido pelo Tornado Cash era mais prático", sugeriram os autores da ação.

O diretor jurídico da Coinbase, Paul Grewal, aplaudiu a decisão judicial de 27 de novembro, insistindo que a suspensão das sanções permitiria que os usuários de criptomoedas dos EUA aproveitassem o software de privacidade Tornado Cash . Grewal também insistiu que as sanções do OFAC foram ações injustificadas para lidar com alguns poucos infratores do protocolo.

O diretor jurídico da Coinbase destacou ainda como as sanções prejudicaram a tecnologia de código aberto. Os demandantes concordaram no recurso, mencionando que as sanções geraram preocupação entre os desenvolvedores de software que preservam a privacidade. O presidente da AlephZerodentMatthew Niemerg, também contribuiu, afirmando que o software compatível com a preservação da privacidade será crucial para os futuros protocolos de privacidade. 

Pertsev, do Tornado Cash, permanece sob custódia

❗️🔔 Atualização de notícias (22/01)

1️⃣ Tribunal do Texas reverte sanções contra a Tornado Cash, provocando uma alta de 140% no da $TORN . Apesar dessa vitória para a tecnologia de privacidade, o desenvolvedor Alexey Pertsev permanece sob custódia, acusado de lavagem de dinheiro.

— StackingSats (@StackingSat) 22 de janeiro de 2025

O desenvolvedor do Tornado Cash , Alexey Pertsev, preso em 2022 sob acusações de lavagem de dinheiro, permanece sob custódia apesar da recente decisão judicial. As autoridades holandesas prenderam Pertsev e o cofundador do Tornado Cash, Roman Storm, em 2022, após os EUA imporem sanções contra o protocolo. As autoridades holandesas argumentaram que Pertsev buscava um atalho para financiar atividades ilegais por meio do protocolo de privacidade. 

Um tribunal holandês considerou Pertsev culpado de lavagem de mais de US$ 1,2 bilhão desde a criação do Tornado Cashem maio do ano passado, condenando-o a cinco anos e meio de prisão. A equipe jurídica de Pertsev argumentou que o desenvolvedor não tinha controle sobre os usuários que utilizavam o Tornado Cash para realizar transações ilegais. Os promotores, por sua vez, afirmaram que Pertsev deveria ter encontrado maneiras mais eficazes de impedir que agentes ilícitos utilizassem o protocolo.