El tribunal de Texas (EE. UU.) revoca las sanciones impuestas a Tornado Cash desde 2022
Collins J. Okoth
3 min de lectura
- Un tribunal federal de EE. UU. ha revocado una sentencia previa que sancionaba las actividades del protocolo de mezcla de criptomonedas Tornado Cash.
- La OFAC sancionó al mezclador de criptomonedas en 2022, y los desarrolladores del protocolo apelaron la decisión en noviembre del año pasado.
- Uno de los desarrolladores, Alexey Pertsev, sigue detenido por cargos de lavado de dinero a pesar de la victoria de Tornado Cash.
Un documento presentado ante el tribunal del Distrito Oeste de Texas anunció la revocación de las sanciones contra el protocolo de mezcla de criptomonedas Tornado Cash. El tribunal destacó la apelación oportuna presentada por los usuarios de Tornado Cash contra las sanciones, lo que llevó al desestimación del caso.
Los datos de CoinMarketCap revelaron que Tornado Cash’s TORN aumentó en más del 180% después de la sentencia, cotizando en poco más de 22 dólares en el momento de la redacción. El volumen de negociación de 24 horas de la moneda también ha aumentado significativamente en más del 5.500%, superando los 8 millones de dólares.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) bajo el Departamento del Tesoro de EE. UU. emitido las sanciones en 2022, acusando al protocolo de lavar más de 455 millones de dólares en criptomonedas para el grupo de hackers norcoreano Lazarus Group. OFAC también señaló que otros cibercriminales aprovecharon los servicios del protocolo para lavar su dinero ilícito.
El Departamento del Tesoro anunció en agosto de 2022 que más de 7.000 millones de dólares habían pasado por Tornado Cash desde su lanzamiento en 2019. Un informe de Chainalysis de 2022 también detalló que el 30% de los fondos que pasaron por el protocolo de mezcla provenían de negocios ilegales. El informe confirmó que el protocolo fue creado como una solución práctica para los usuarios de criptomonedas que valoraban su privacidad.
El trader de criptomonedas Ash Crypto especularon que la sentencia del tribunal indicaba que las criptomonedas estaban ganando bajo la administración de Trump. La comunidad de criptomonedas ha apostado por regulaciones más flexibles bajo la administración pro-cripto de Trump, ya que el presidente prometió durante su campaña el año pasado.
El Tribunal de Apelaciones dice que el Departamento del Tesoro excedió su autoridad
En noviembre del año pasado, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. en Nueva Orleans dictaminado que el Departamento del Tesoro de EE. UU. había excedido su autoridad al sancionar a Tornado Cash. La sentencia argumentaba que las acciones de OFAC se basaban en los contratos inteligentes emitidos por Tornado Cash, que eran propiedad del protocolo.
El panel de tres jueces destacó que poseer los contratos inteligentes era imposible, anulando por lo tanto la base de OFAC para las sanciones. Los jueces también mencionaron que los contratos inteligentes no eran propiedad según la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
El tribunal estuvo de acuerdo con la apelación presentada por los 6 usuarios de Tornado Cash, que argumentaban que OFAC había excedido su 'autoridad estatutaria' al incluir en la lista negra todo el protocolo. «Sancionar a individuos específicos que abusaban del software proporcionado por Tornado Cash era más práctico», sugirieron los demandantes.
Paul Grewal, Oficial Jurídico Principal de Coinbase, aplaudió la sentencia del tribunal el 27 de noviembre, insistiendo en que la retirada de las sanciones permitiría a los usuarios de criptomonedas de EE. UU. aprovechar el software de privacidad de Tornado Cash. Grewal también insistió en que las sanciones de OFAC eran acciones injustificadas para lidiar con unos pocos malos actores en el protocolo.
El oficial jurídico principal de Coinbase destacó además cómo las sanciones socavaban la tecnología de código abierto. Los demandantes estuvieron de acuerdo en la apelación, mencionando que las sanciones habían generado preocupación entre los desarrolladores de software que preservan la privacidad. El presidente de AlephZero, Matthew Niemerg también contribuyeron, diciendo que el software de preservación de la privacidad conforme a la normativa sería crucial para los futuros protocolos de privacidad.
Pertsev de Tornado Cash sigue en custodia
❗️🔔 Actualización de noticias (22/01)
1️⃣ El tribunal de Texas revoca las sanciones a Tornado Cash, provocando un aumento del 140% en el precio de $TORN. A pesar de esta victoria para la tecnología de privacidad, el desarrollador Alexey Pertsev sigue en custodia por cargos de lavado de dinero.
— StackingSats (@StackingSat) enero 22, 2025
El desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, arrestado en 2022 por cargos de lavado de dinero, sigue en custodia a pesar de la reciente sentencia del tribunal. Las autoridades holandesas arrestado Pertsev y el cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, en 2022 después de que EE. UU. impusiera sanciones al protocolo. Las autoridades holandesas argumentaron que Pertsev buscaba un atajo para financiar actividades ilegales a través del protocolo de privacidad.
Un tribunal holandés encontró Pertsev culpable de lavar más de 1.200 millones de dólares desde el inicio de Tornado Cash en mayo del año pasado, condenándolo a cinco años y medio de prisión. El equipo legal de Pertsev había argumentado que el desarrollador no tenía control sobre los usuarios que aprovecharon Tornado Cash para realizar transacciones ilegales. Los fiscales contraatacaron, diciendo que Pertsev debería haber encontrado mejores formas de evitar que actores ilícitos utilizaran el protocolo.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es Analista Financiero Certificado y tiene un grado en Matemáticas Actuariales. Collins ha trabajado previamente con Geek Computer y CoinRabbit como escritor y editor.
