Dois presos na Coreia do Sul por esquema de phishing de US$ 1 milhão em USDT

As autoridades sul-coreanas prenderam dois fraudadores por lavagem de US$ 1 milhão em dólares americanos provenientes de um golpe de phishing por voz.

O líder foi condenado a cinco anos de prisão, enquanto seu funcionário foi condenado a dois anos e oito meses.

O líder de 41 anos, juntamente com um funcionário, operava uma corretora de criptomoedas ilegal. Eles lavaram US$ 1 milhão usando USDT da Tether para financiar um grupo de phishing por voz.

Os fundos desapareceram em menos de uma hora

Os promotores sul-coreanos afirmaram que os criminosos usaram o Telegram para contatar o chefe da bolsa de valores durante três meses.

Os criminosos fingiam ser policiais ou parentes para enganar as vítimas e fazê-las enviar dinheiro para contas administradas pela casa de câmbio ilegal. A casa de câmbio recebia o dinheiro dos bancos locais depois que as vítimas enviavam os fundos para essas contas.

Em seguida, os funcionários converteram a moeda fiduciária depositada em USDT. Os fundos circularam rapidamente, passando de cheques para cash depositado na corretora suspeita e, finalmente, para moedas Tether.

Um promotor afirmou que os órgãos reguladores e os bancos não puderam congelar as contas das vítimas. Não houve tempo suficiente para recuperar os fundos depois que as vítimas denunciaram os golpes à polícia.

Outros promotores informaram ao tribunal que a operação de phishing por voz estava localizada no exterior, mas não revelaram a localização exata. Disseram ao tribunal que o processo foi tão rápido que o dinheiro desapareceu em uma hora.

O juiz presidente Lee Young-cheol disse que o tribunal considerou que os réus não tentaram reparar os graves danos causados ​​às vítimas, informou o Yeongnam Ilbo.

O juiz descreveu os crimes como hediondos e disse que os réus tornaram praticamente impossível recuperar o dinheiro perdido.

O líder e seu funcionário estão sendo acusados ​​de acordo com a Lei Especial de Prevenção e Restituição de Danos Decorrentes de Fraude Financeira em Telecomunicações. 

Autoridades sul-coreanas afirmaram não ser possível determinar o número de vítimas que perderam dinheiro com o golpe de phishing por voz.

Autoridades sul-coreanas alertam para o aumento de fraudes com stablecoins

A adoção de criptomoedas está se acelerando na Coreia do Sul, mas criminosos também as estão usando cada vez mais para aplicar golpes. Órgãos reguladores relataram um aumento de 54% em transações suspeitas com criptomoedas no ano passado em comparação com o ano anterior.

Ministros sul-coreanos estão pressionando o governo a agir rapidamente para impedir que criminosos explorem stablecoins como USDT e USDC. Em setembro, o parlamentar Jin Sung-joon afirmou que as stablecoins têm um potencial crescente de serem usadas indevidamente em crimes cambiais, como o câmbio ilegal de moedas.

“Precisamos de uma estratégia coordenada e proativa que abranja autoridades policiais como a KoFIU e o Serviço Alfandegário da Coreia, para trac,dente processar fundos criminosos”, disse o parlamentar. 

Ele acrescentou: "Mais medidas políticas devem ser delineadas para prevenir remessas ilegais e não autorizadas e combater crimes financeiros envolvendo criptoativos."