Grupo jihadista sírio arrecadando fundos através do Bitcoin

O Hayat Tahrir al-Sham (HTS), um grupo militante na Síria, foi relatado promovendo criptomoedas, particularmente Bitcoins, para receber financiamento de seus doadores, em um relatório do The Independent em 17 de abril.

O The Independent relatou que o grupo rebelde HTS, que atualmente controla a maioria da província de Idlib no norte da Síria, depende principalmente de financiamento através de tarifas e impostos nas áreas que assumiram.

Também se disse que estava recebendo doações de apoiadores ricos do Qatar, Arábia Saudita e Kuwait através de transferências de dinheiro ou enviando dinheiro para pessoas que cruzam as fronteiras estaduais, conforme publicado pelo Counter Terrorism Project.

Desde 2014, tem havido numerosos tutoriais online por apoiadores do ISIS sobre como doar BTC para seu grupo. No entanto, um relatório da mídia disse que outro grupo – o Conselho Shura dos Mujahideen – não conseguiu arrecadar mais de $500 quando lançou sua campanha online em 2016.

Em novembro do ano passado, uma mulher paquistanesa-americana, que é apoiadora do ISIS, foi presa por tentar lavar dinheiro usando Bitcoins para doar fundos para o grupo extremista.

No mês passado, um vídeo foi lançado por um grupo palestino do Hamas, instando os apoiadores a doar enviando Bitcoins. Isso fazia parte de sua campanha de financiamento coletivo que começou em janeiro.

Para responder à crescente ameaça, o Tesouro dos EUA sancionou oficialmente dois endereços de carteira BTC que se diziam estar sob os nomes de dois nacionais iranianos, Ali Khorashadizadeh e Mohammad Ghorbaniyan. Dizia-se que esses endereços de carteira processaram quase $25 milhões em valor de Bitcoins.