シリアのジハード主義グループがビットコインを通じて資金調達

4月17日付のインディペンデント紙の報道によると、シリアの過激派グループ「ハイヤット・タフリール・アッ＝シャーム（HTS）」は、寄付者からの資金調達のために、特にビットコインを含む暗号通貨の普及を推進しているとされています。

インディペンデント紙の報道によると、現在シリア北部のイドリブ州の大部分を支配している反政府グループHTSは、占領地域での関税や税金を通じて主に資金調達を行っています。

また、カウンターテロリズムプロジェクトの発表によると、カタール、サウジアラビア、クウェートからの富裕な支持者からの寄付は、送金や国境を越える人々への送金を通じて行われているとされています。

2014年以来、ISISの支持者による、グループへのBTC寄付方法に関するオンラインチュートリアルが多数公開されてきました。 しかし、あるメディアの報道によると、2016年にオンラインキャンペーンを開始した別のグループ「ムジャーヒディーン・シュラ評議会」は、500ドル以上を調達することができませんでした。

昨年11月、ISISの支持者であるパキスタン系アメリカ人の女性が、過激派グループへの資金提供のためにビットコインを使って資金洗浄を試みたとして逮捕されました。

先月、パレスチナのグループ「ハマス」が、支持者にビットコインを送信して寄付するよう促す動画を公開しました。これは1月に始まったクラウドファンディングキャンペーンの一環でした。

増大する脅威に対応するため、米国財務省は、イラン人のアリ・ホラシャディザデ氏とモハマド・ゴルバニヤン氏の名義とされる2つのBTCウォレットアドレスを正式に制裁しました。 これらのウォレットアドレスは、約2,500万ドル相当のビットコインを処理したとされています。