Gruppo jihadista siriano che raccoglie fondi attraverso Bitcoin

Hayat Tahrir al-Sham (HTS), un gruppo militante in Siria, è stato segnalato come promotore di criptovalute, in particolare Bitcoin, per ricevere finanziamenti dai suoi donatori, in un rapporto de The Independent del 17 aprile.

The Independent ha riportato che il gruppo ribelle HTS, che attualmente controlla la maggior parte della provincia di Idlib nel nord della Siria, si affida principalmente ai finanziamenti tramite tariffe e tasse nelle aree che ha occupato.

Si diceva inoltre che ricevesse donazioni da sostenitori facoltosi di Qatar, Arabia Saudita e Kuwait tramite bonifici o inviando denaro alle persone che attraversano i confini statali, come pubblicato dal Counter Terrorism Project.

Dal 2014, ci sono stati numerosi tutorial online da parte di sostenitori dell'ISIS su come donare BTC al loro gruppo. Tuttavia, un rapporto dei media ha affermato che un altro gruppo, il Consiglio dei Mujahideen Shura, non è riuscito a raccogliere più di 500 dollari quando ha lanciato la sua campagna online nel 2016.

Nel novembre dello scorso anno, una donna pakistano-americana, sostenitrice dell'ISIS, è stata arrestata per aver tentato di riciclare denaro utilizzando Bitcoin per donare fondi al gruppo estremista.

Il mese scorso, un gruppo palestinese, Hamas, ha rilasciato un video esortando i sostenitori a donare inviando Bitcoin. Questo faceva parte della loro campagna di crowdfunding iniziata a gennaio.

Per rispondere alla crescente minaccia, il Tesoro degli Stati Uniti ha ufficialmente sanzionato due indirizzi di portafoglio BTC che si dicevano intestati a due cittadini iraniani, Ali Khorashadizadeh e Mohammad Ghorbaniyan. Si diceva che questi indirizzi di portafoglio avessero elaborato Bitcoin per un valore di quasi 25 milioni di dollari.