Autoridades espanholas desmantelam gangue criminosa em golpe de criptomoedas de US$ 110 milhões
- Uma organização criminosa em Maiorca conduziu um esquema de criptomoedas.
- A polícia espanhola prendeu um dos membros da gangue do sindicato criminoso responsável pelo golpe.
- Os fraudadores usaram várias táticas, como chamadas telefônicas sedutoras e anúncios em jornais.
O paraíso ensolarado de Mallorca não estava imune aos esquemas sombrios de uma organização criminosa recentemente desmantelada pelas autoridades espanholas. Este grupo de infratores, que operou um enorme golpe de criptomoedas, enganou mais de €100 milhões (US$ 110 milhões) de vítimas inocentes espalhadas pelo mundo.
De acordo com relatórios recentes, um dos membros da gangue teria sido preso.
De acordo comrelatórios de veículos de mídia locais na Espanha, a Guardia Civil, uma das agências de investigação mais antigas do Estado, tem investigado ativamente um sindicato criminoso que supostamente enganou milhares de indivíduos prometendo investimentos em criptomoedas inexistentes, resultando em um enorme golpe de US$ 110 milhões.
O plano astuto dos golpistas atraiu vítimas inocentes com a promessa de lucrativos investimentos no mercado de criptomoedas em crescimento. No entanto, em vez de cumprir suas promessas, os fraudadores embolsaram o dinheiro duro ganho pelos investidores, deixando-os com sonhos destruídos e carteiras vazias.
Após receber um relatório de uma das vítimas que alegou ter sido enganada em seus ativos, a polícia espanhola investigou imediatamente o ato criminoso.
Ao investigar a atividade criminal relatada no País Basco e nas Ilhas Baleares, as autoridades descobriram uma descoberta surpreendente. Eles descobriram que uma empresa em Palma de Mallorca era a destinatária dos ativos roubados. Ainda mais surpreendente, revelou-se que a empresa havia transferido partes dos ativos roubados para países fora da União Europeia.
A Guardia Civil esclareceu as táticas escorregadias empregadas pelos golpistas para desviar criptomoedas de clientes inocentes. Sua investigação revelou que os fraudadores recorreram a várias artimanhas, incluindo fazer chamadas telefônicas atraentes, colocar anúncios sedutores em jornais e enviar SMS que prometiam retornos lucrativos nos investimentos sem nenhum risco.
Depois que os cibercriminosos terminavam de finalizar o acordo com os clientes inocentes, eles podiam então permitir que os clientes acessassem o site onde os clientes podiam ver os lucros de seus investimentos em gráficos. Os clientes precisavam aprender que os gráficos apresentados no site eram todos falsos.
Os golpistas criaram histórias elaboradas, como obrigações fiscais fabricadas ou a necessidade de equilibrar as contas anuais, que atraíram investidores inocentes. Esses fraudadores então exigiram fundos adicionais antes de liberar qualquer lucro prometido, levando muitas vítimas a cair repetidamente no golpe.
O esquema foi executado com tanta precisão e astúcia que algumas pessoas não tinham consciência de que haviam sido enganadas. O golpe foi tão habilmente orquestrado que deixou alguns alvos coçando a cabeça, perguntando como haviam sido explorados várias vezes.
Se você está lendo isso, já está à frente. Mantenha-se assim com nosso boletim informativo.
Aviso Legal. As informações fornecidas não constituem aconselhamento de investimento. Cryptopolitan.com não assume responsabilidade por quaisquer investimentos realizados com base nas informações fornecidas nesta página. Recomendamos fortemente a realização de pesquisa independente e/ou consulta com um profissional qualificado antes de tomar quaisquer decisões de investimento.
Mutuma Maxwell
Maxwell especialmente gosta de escrever artigos sobre blockchain e criptomoedas. Ele iniciou sua jornada no blogging em 2020, focando posteriormente no mundo das criptomoedas. Sua missão de vida é introduzir o conceito de descentralização às pessoas em todo o mundo.
