سلطات إسبانية تفكك عصابة إجرامية في عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 110 ملايين دولار

لم تكن جنة مايوركا المشمسة بمنأى عن المخططات المظلمة لمنظمة إجرامية تم تفكيكها مؤخرًا على يد السلطات الإسبانية. قام هذا المجموعة من المجرمين، الذين شغلوا عملية احتيال ضخمة بالعملات المشفرة، باختلاس أكثر من 100 مليون يورو (110 ملايين دولار) من ضحايا غير متوقعين منتشرين في جميع أنحاء العالم.

وفقًا للتقارير الأخيرة، يُقال إن أحد أفراد العصابة قد تم اعتقاله.

وفقًا للتقارير الصادرة عن وسائل الإعلام المحلية في إسبانيا، كانت الحرس المدني، إحدى أقدم وكالات التحقيق في الدولة، تحقق بنشاط في عصابة إجرامية ادّعت خداع آلاف الأفراد بوعود باستثمارات في عملات مشفرة غير موجودة، مما أسفر عن عملية احتيال بقيمة 110 ملايين دولار.

جذبت خطة المحتالين الذكية الضحايا غير المتوقعين بوعود باستثمارات مربحة في سوق العملات المشفرة المزدهر. ومع ذلك، بدلاً من الوفاء بوعودهم، وضع المحتالون أموال المستثمرين التي كسبوها بجهد في جيوبهم، تاركين إياهم بأحلام محطمة ومحافظ فارغة.

بعد تلقي بلاغ من أحد الضحايا الذي ادعى تعرضه للاحتيال على أصوله، تحققت الشرطة الإسبانية فورًا من الفعل الإجرامي.

أثناء التحقيق في النشاط الإجرامي المبلغ عنه في منطقة الباسك وجزر البليار، اكتشفت السلطات اكتشافًا مذهلاً. كشفوا أن شركة في بالما دي مايوركا كانت المستفيد من الأصول المسروقة. والأكثر دهشة، اتضح أن الشركة قد نقلت أجزاء من الأصول المسروقة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.

كشفت الحرس المدني عن التكتيكات المتسللة التي استخدمها المحتالون لسحب العملات المشفرة من العملاء غير المتوقعين. كشفت تحقيقاتهم أن المحتالين لجأوا إلى مختلف الحيل، بما في ذلك إجراء مكالمات هاتفية مغرية، ووضع إعلانات جذابة في الصحف، وإرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) تعد بعوائد مربحة على الاستثمارات دون أي مخاطر.

بعد أن أنهى مجرمو الإنترنت إبرام الصفقة مع العملاء الأبرياء، سمحوا لهم بالوصول إلى الموقع الإلكتروني حيث يمكن للعملاء رؤية أرباح استثماراتهم على الرسوم البيانية. لم يكن لدى العملاء معرفة بأن الرسوم البيانية المعروضة على الموقع كانت كلها مزيفة. 

صاغ المحتالون قصصًا معقدة، مثل الالتزامات الضريبية المصطنعة أو الحاجة إلى موازنة الحسابات السنوية، والتي جذبت المستثمرين غير المتوقعين. ثم طلب هؤلاء المحتالون أموالاً إضافية قبل إطلاق أي أرباح موعودة، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا مرارًا وتكرارًا فريسة للاحتيال.

نفذت المخطط بدقة وذكاء لدرجة أن بعض الأفراد لم يدركوا أنهم قد تم خداعهم. كان الاحتيال منسّقًا ببراعة لدرجة أنه ترك بعض الأهداف يخدشون رؤوسهم، متساءلين كيف تم استغلالهم مرارًا وتكرارًا.