Coreia do Sul reforça regime de monitoramento de criptomoedas com novas ferramentas e especialistas

O Instituto de Segurança Financeira (FSI) da Coreia do Sul anunciou que desenvolverá ferramentas de auditoria detracinteligentes que funcionarão de forma autônoma e treinará especialistas em segurança de ativos digitais.

O anúncio do Instituto de Segurança Financeira surge poucos dias depois do lançamento, pelo Serviço Nacional de Impostos da Coreia do Sul, de um sistema independentetracde transações com inteligência artificial, orçado em US$ 2,2 milhões.

Por que a Coreia do Sul está desenvolvendo ferramentas detracinteligentes?

Criptomoedas roubadas são praticamente impossíveis de recuperar, e a Coreia aprendeu essa lição da maneira mais difícil. O Instituto de Segurança Financeira da Coreia do Sul (FSI) anunciou que desenvolverá ferramentas automatizadas de auditoria detracinteligentes após uma longa lista de falhas de segurança embaraçosas cometidas pelas autoridades coreanas.

Por exemplo, Cryptopolitan noticiou em fevereiro que a própria NTSdentuma frase de recuperação de carteira sem qualquer tipo de redação em um comunicado de imprensa, o que levou ao roubo de aproximadamente US$ 4,8 milhões em criptomoedas em questão de horas.

Cryptopolitan também noticiou que a Delegacia de Polícia de Gangnam, em Seul, perdeu 22 Bitcoin, avaliados em mais de US$ 1,4 milhão, de uma carteira fria que estava sob custódia desde 2021. O desaparecimento só foi descoberto quando 320,8 Bitcoin, avaliados em mais de US$ 21 milhões, foram perdidos em um ataque de phishing no Ministério Público do Distrito de Gwangju.

A FSI, liderada pelo diretor Park Sang-won, agora planeja desenvolver um software quematicinteligentestracusados ​​por títulos tokenizados e stablecoins. 

O FSI também publicará um “Guia de Segurança detracInteligentes” para empresas financeiras e treinará especialistas em segurança em todo o setor financeiro coreano.

Além do FSI, a Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul (FSC), após o erro de pagamento da Bithumb em fevereiro, no qual um funcionário enviou por engano Bitcoin no valor aproximado de US$ 40 bilhões para clientes em vez de won coreano, determinou que todas as principais corretoras reconciliem seus registros internos com as participações reais em criptomoedas a cada cinco minutos.

As bolsas de valores agora devem interrompermaticas negociações quando forem detectadas discrepâncias, nomear um Diretor de Gestão de Riscos e submeter-se a inspeções semestrais, em vez de anuais.

Será que as ferramentas de IA conseguem identificar quem sonega impostos em criptomoedas?

Dias antes do anúncio do Instituto de Segurança Financeira, o Serviço Nacional de Impostos da Coreia do Sul começou a construir um sistema de vigilância por IA no Escritório Regional de Impostos de Seul, com um orçamento de aproximadamente US$ 2,2 milhões.

Cryptopolitan noticiou que o sistema irá extrair registros de transações de exchanges como Upbit e Bithumb e combiná-los com dados da blockchain. A inteligência artificial então identificará padrões suspeitos, incluindo lavagem de dinheiro, presentes não declarados e evasão fiscal em paraísos fiscais. O sistema também rastreará tracnão custodiadas.

O plano é tractodas as rotas que os investidores sul-coreanos utilizam para manter e negociar os ativos digitais que possuem. O Ministério da Economia e Finanças confirmou no início deste mês que um imposto de 22% sobre os ganhos com criptomoedas entrará em vigor em janeiro do próximo ano. O imposto se aplica a ganhos anuais superiores a 2,5 milhões de won (aproximadamente US$ 1.800). Moon Kyung-ho, diretor do departamento de imposto de renda do ministério, afirmou que as diretrizes tributárias finais estarão prontas até o final de 2026.

Entretanto, dados enviados pela Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e Gopax ao parlamentar Ahn Do-geol mostram que o valor total de criptoativos detidos por mais de 10 milhões de investidores sul-coreanos nessas corretoras caiu 37,5%, para aproximadamente US$ 51,02 bilhões.