Южная Корея ужесточает режим мониторинга криптовалют с новыми инструментами и специалистами

Южнокорейский Институт финансовой безопасности (FSI) объявил, что разработает инструменты аудита смарт-контрактов, работающие автономно, и обучит специалистов по безопасности цифровых активов.

Объявление Института финансовой безопасности следует за запуском отдельной системы отслеживания транзакций на базе ИИ стоимостью $2,2 млн в Южной Корее Национальной налоговой службой всего за несколько дней до этого.

Почему Южная Корея создает инструменты для смарт-контрактов?

Украденные криптовалюты почти невозможно восстановить, и Корея усвоила этот урок на собственном горьком опыте. Южнокорейский Институт финансовой безопасности (FSI) объявил, что создаст автоматизированные инструменты аудита смарт-контрактов после длинного списка позорных сбоев в безопасности со стороны корейских властей.

Например, Cryptopolitan сообщал в феврале сообщил, что сама NTS случайно опубликовала нераскрытую фразу для восстановления кошелька в пресс-релизе, что привело к краже примерно $4,8 млн в крипто-токенах в течение нескольких часов.

Cryptopolitan также сообщил, когда полицейский участок Ганнам в Сеуле потерял 22 биткоинов стоимостью более $1,4 млн с холодного кошелька, который находился под опекой с 2021 года. Исчезновение было обнаружено только тогда, когда 320,8 биткоина стоимостью более $21 млн были потеряны в результате фишинговой атаки в прокуратуре района Кванджу.

FSI под руководством директора Пак Санг-вона теперь планирует создать программное обеспечение которое автоматически обнаруживает уязвимости в смарт-контрактах, используемых токенизированными ценными бумагами и стейблкоинами. 

FSI также опубликует «Руководство по безопасности смарт-контрактов» для финансовых компаний и обучит специалистов по безопасности во всем корейском финансовом секторе.

Помимо FSI, Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) после ошибки выплаты Bithumb в феврале, когда сотрудник по ошибке отправил биткоины примерно на $40 млрд клиентам вместо корейских вон, обязала все крупные биржи сверять внутренние реестры с фактическими криптоактивами каждые пять минут.

Биржи теперь должны автоматически приостанавливать торговлю при обнаружении несоответствий, назначать офицера по управлению рисками и проходить проверки каждые шесть месяцев вместо ежегодных.

Могут ли инструменты ИИ поймать уклоняющихся от уплаты налогов крипто-трейдеров?

За несколько дней до объявления Института финансовой безопасности Национальная налоговая служба Южной Кореи начала создавать систему наблюдения на базе ИИ в Сеульском региональном налоговом управлении с бюджетом примерно $2,2 млн.

Cryptopolitan сообщал что система будет извлекать записи о транзакциях с таких бирж, как Upbit и Bithumb, и объединять их с ончейн-данными блокчейна. Затем ИИ будет отмечать подозрительные модели, включая отмывание денег, неотчетные подарки и уклонение от уплаты налогов за рубежом. Система также будет отслеживать некастодиальные кошельки.

План заключается в отслеживании всех маршрутов, которые используют южнокорейские трейдеры для хранения и торговли своими цифровыми активами. Министерство экономики и финансов подтвердило в начале этого месяца, что налог в 22% на прибыль от криптовалют вступит в силу в январе следующего года. Налог применяется к годовой прибыли, превышающей 2,5 миллиона вон (примерно $1 800). Мун Кён-хо, директор департамента подоходного налога министерства, сказал, что окончательные налоговые руководящие принципы будут готовы к концу 2026 года.

Тем временем данные, представленные Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax законодателю Ан До-гёлю, показывают, что общая стоимость криптоактивов, удерживаемых более чем 10 миллионами южнокорейских инвесторов на этих биржах, снизилась на 37,5% до примерно $51,02 млрд.