Uma fraude Bitcoin faz a polícia indiana cair vítima da postura anti-criptomoeda

As autoridades indianas caíram presa de suas próprias regulamentações opostas às criptomoedas, pois uma fraude Bitcoin fez com que mais de um milhão de dólares (US$ 1,1 milhão) ficassem presos em uma conta bancária do State Bank of India.

Como é sabido, as criptomoedas não são legalizadas na Índia, e embora as plataformas de troca sejam legais, o governo tornou extremamente difícil para elas sobreviverem em um ambiente hostil. No ano passado, o Reserve Bank of India (RBI) banidou instituições de lidar, enviar ou aceitar qualquer forma de criptomoeda. Naturalmente, a proibição abrangente causou várias plataformas de troca e negócios emergentes relacionados a criptomoedas a desistirem.

A fraude Bitcoin dá à lei o gosto de seu próprio remédio

No entanto, o governo pouco sabia que logo estaria provando seu próprio remédio. Pune, uma cidade no estado ocidental da Índia, apreendeu mais de um milhão de dólares em valor de criptomoeda de uma plataforma de investimento Bitcoin falsa chamada GainBitcoin. Ao buscar ajuda de uma plataforma de negociação de criptomoeda local, Koinex, para trocar a criptomoeda por seu equivalente em Roupia Indiana, percebeu-se que os fundos na conta bancária do local de negociação, Discidium Internet, foram tornados imobilizados seguindo a diretiva do RBI.

O inspetor sênior da polícia cibernética, Jairam Paygude, observa que o banco central da Índia não está em posição de transferir o valor para a conta do tesouro do State Bank, pois os fundos confiscados continuam congelados na conta do Discidium Internet. Enquanto isso, o Discidium Internet está pressionando o RBI para instruir o banco central a descongelar os ativos.

Agora, parece que o valor apreendido está pendurado por um fio, pois as autoridades não têm ideia de como lidar com a situação e recorreram à diretiva do tribunal de sessão para uma possível solução.

Sobre a fraude GainBitcoin

Para oferecer um pouco de contexto sobre o caso ambíguo, a GainBitcoin era um esquema fraudulento executado por Amit Bhardwaj, que também é o fundador de uma startup de blockchain chamada Amaze Mining. Um dos primeiros crentes em Bitcoin e suas capacidades, Bhardwaj, liderou o esquema junto com outros oito e conseguiu enganar suas vítimas na ordem de mais de trezentos milhões de dólares ($300 milhões).

A fraude foi descoberta pela polícia de Pune no ano passado, após o que, duzentos e quarenta e quatro Bitcoins foram confiscados. Infelizmente, o caso permanece atualmente insolúvel, pois as iniciativas impulsivas de legislação do RBI voltaram-se contra o sistema.