비트코인 사기가 인도 경찰을 암호화폐 반대 입장의 피해자로 만들다

인도 당국은 비트코인 사기로 인해 100만 달러 이상($1.1 million)이 인도 주정부 은행 계좌에 묶이면서, 자신의 암호화폐 반대 규제에 스스로 희생되었다.

알려진 바와 같이, 암호화폐는 인도에서 합법화되지 않았으며, 거래 플랫폼은 합법적이지만 정부는 적대적인 환경에서 생존하는 것을 극도로 어렵게 만들었다. 작년, 인도 준비은행(RBI) 금융 기관들이 암호화폐의 거래, 송금 또는 수취를 금지했다. 당연히 광범위한 금지 조치는 여러 거래 플랫폼과 초기 단계의 암호화폐 관련 기업들이 사업을 접도록 만들었다.

비트코인 사기가 법 집행부에 자신의 약점을 깨닫게 하다

그러나 정부는 곧 그들의 약점을 알게 될 줄은 꿈에도 생각지 못했다. 인도 서부 주에 위치한 푸네(Pune)시는 가짜 비트코인 투자 플랫폼인 GainBitcoin으로부터 100만 달러 이상의 암호화폐를 압수했다. 현지 암호화폐 거래 플랫폼인 Koinex에 도움을 요청하여 암호화폐를 인도 루피로 교환하려 했을 때, 거래 장소의 은행 계좌인 Discidium Internet의 자금이 RBI의 지시로 인해 동결되어 있음을 알게 되었다.

사이버 경찰의 수석 검사인 자이라암 파이구데는 인도 중앙은행이 압수된 자금이 Discidium Internet 계좌에 동결된 상태로 남아 있기 때문에 해당 금액을 주정부 은행의 국고 계좌로 이체할 수 없다고 언급했다. 한편, Discidium Internet은 RBI가 중앙은행에 자산 동결 해제를 지시하도록 촉구하고 있다.

이제 압수된 금액은 실낱같은 상황으로 보인다. 당국은 상황을 어떻게 처리해야 할지 모른 채 해결책을 위해 법원의 지시를 요청했다.

GainBitcoin 사기 사건 개요

이 모호한 사건의 배경을 조금 설명하자면, GainBitcoin은 블록체인 스타트업 Amaze Mining의 창립자이기도 한 아밋 바르드와즈가 운영한 사기 scheme였다. 비트코인과 그 능력의 초기 신봉자 중 한 명인 바르드와즈는 다른 8명과 함께 이 scheme를 이끌며 피해자로부터 3억 달러($300 million) 이상의 금액을 사기쳤다.

이 사기는 작년 푸네 경찰에 의해 드러났으며, 이후 244개의 비트코인이 압수되었다. 불행히도 현재 이 사건은 RBI의 충동적인 입법 시도가 역효과를 낳으면서 해결되지 않고 있다.