Agências governamentais indianas investigam a WazirX por roubo de criptomoedas no valor de US$ 235

Segundo relatos, funcionários do governo indiano da Unidade de Inteligência Financeira (FIU), do IB e do CERT-In se reuniram com os fundadores da WazirX após o grande ataque hacker de criptomoedas que custou US$ 235 milhões e ocorreu em 18 de julho.

As reuniões acontecem no momento em que a corretora de criptomoedas que sofreu o ataque hacker decidiu criar um comitê de credores (CoC) de 10 membros até 9 de outubro.

A exchange hackeada tem cooperado com as agências até o momento, fornecendo atualizações regulares às autoridades. No entanto, nenhum ativo físico foi apreendido até agora. A WizarX compartilhou detalhes sobre os registros do servidor e do laptop, incluindo o histórico de transações e os endereços blockchain das contas exploradas.

WazirX enfrenta consequências de ataque hacker de criptomoedas que causou prejuízo de US$ 235 milhões

Uma equipe de 8 a 10 funcionários se reuniu com executivos da WazirX em Mumbai para investigar odent de hacking, enquanto a corrida para recuperar os tokens perdidos continua. Segundo relatos, essas agências também entraram em contato com diversas partes interessadas do setor de criptomoedas após odent.

Segundo relatos, a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e outras agências estão pressionando os participantes do mercado de criptomoedas para obter dados sobre liquidez e estruturas de transferência. As autoridades estão preocupadas com os investidores de varejo afetados pelas áreas cinzentas da regulamentação do setor.

A WazirX perdeu 45% (cerca de US$ 235 milhões) dos ativos dos usuários devido à exploração da vulnerabilidade e agora está sob investigação por suas falhas de segurança.

A corretora solicitou uma moratória de quatro meses em Singapura para se proteger de ações judiciais enquanto reestrutura suas obrigações. Seu pedido de moratória foi concedido, o que implica que nenhuma ação judicial severa poderá ser movida contra a corretora durante esse processo.

Durante o período de moratória, a WazirX terá que divulgar os endereços das carteiras por meio de declaração juramentada em juízo, responder a questionamentos e divulgar seus dados financeiros. 

A empresa indiana Zemnai administra a parte do negócio em INR, enquanto a Zettai Pte (Singapura) cuida das operações com criptomoedas.  

Será que o Código de Conduta será a solução?

A WazirX anunciou composto por 10 membros Comitê de Credores para liderar os esforços consultivos sobre o plano de reestruturação. O CoC representará os credores e deverá atuar como um órgão consultivo para fornecer feedback. Os membros deste comitê serão escolhidos com base em um processo de seleção transparente que abrange todos os grupos de credores.

O relatório mencionou que a Zettai está em negociações com 11 corretoras de criptomoedas. A empresa recebeu três propostas de grandes plataformas que ofereceram injeções de capital, distribuição de tokens, airdrops e participação nos lucros para auxiliar na recuperação dos usuários. A corretora pretende devolver de 52% a 55% dos criptoativos restantes aos clientes em até seis meses.

Os hackers responsáveis ​​pela violação de segurança do WazirX lavaram os US$ 230 milhões roubados através da Tornado Cash , o que complicou ainda mais os esforços de recuperação para os usuários afetados.