تحقق وكالات حكومية هندية مع وزير إكس بشأن سرقة عملات مشفرة بقيمة 235 مليون دولار

ذكرت تقارير أن مسؤولين حكوميين هنود من وحدة الاستخبارات المالية (FIU) وIB وCERT-In التقوا بمؤسسي WazirX بعد عملية اختراق العملة المشفرة الكبرى بقيمة 235 مليون دولار والتي حدثت في 18 يوليو.

وتأتي الاجتماعات في الوقت الذي قررت فيه بورصة العملات المشفرة المخترقة تشكيل لجنة مكونة من 10 أعضاء من الدائنين (CoC) بحلول 9 أكتوبر.

منصة التداول المُخترقة حتى الآن مع الوكالات عبر تقديم تحديثات منتظمة للسلطات، إلا أنه لم تتم مصادرة أي أصول مادية حتى الآن. شاركت WizarX تفاصيل حول سجلات الخادم والكمبيوتر المحمول، بما في ذلك مسارات المعاملات وعناوين سلسلة الكتل (blockchain) للحسابات المُستغلة.

تواجه WazirX تداعيات اختراق العملات المشفرة بقيمة 235 مليون دولار

اجتمع فريق من 8 إلى 10 مسؤولين مع مسؤولي WazirX في مومباي للتحقيق فيdent القرصنة، في الوقت الذي يتواصل فيه العمل على استعادة الرموز المفقودة. كما أفادت التقارير أن هذه الوكالات تواصلت مع العديد من الجهات المعنية بقطاع العملات المشفرة بعدdent.

أفادت التقارير أن وحدة الاستخبارات المالية وهيئات أخرى تضغط على الجهات المعنية بالعملات المشفرة للحصول على بيانات حول هياكل السيولة والتحويل. وتشعر السلطات بالقلق إزاء تأثر المستثمرين الأفراد بالجوانب التنظيمية الضبابية في هذا القطاع.

خسرت شركة WazirX 45% (حوالي 235 مليون دولار) من أصول المستخدمين في عملية الاستغلال وتواجه الآن تدقيقًا بسبب ثغراتها الأمنية.

تقدمت البورصة بطلبٍ لوقف التنفيذ لمدة أربعة أشهر في سنغافورة لحماية نفسها من أي إجراءات قانونية ريثما تُعيد هيكلة التزاماتها. وقد قُبلت طلباتها، مما يعني عدم إمكانية اتخاذ أي إجراءات قانونية صارمة ضد البورصة المُخترقة خلال هذه العملية.

خلال فترة وقف العمل، سيتعين على WazirX الكشف عن عناوين المحفظة عبر إفادة المحكمة، والرد على الاستفسارات، وإصدار تفاصيلها المالية. 

تتولى شركة Zemnai الهندية إدارة الجانب الهندي من الأعمال، بينما تتولى شركة Zettai Pte (سنغافورة) التعامل مع عمليات التشفير.  

هل تكون مدونة قواعد السلوك هي الحل؟

أعلنت شركة وزير إكس أنه بحلول 9 أكتوبر، سيتم تشكيل لجنة دائنين (CoC) من عشرة أعضاء لقيادة الجهود الاستشارية بشأن خطة إعادة الهيكلة. ستمثل اللجنة الدائنين، ومن المتوقع أن تعمل كجهة استشارية لتقديم الملاحظات. سيتم اختيار أعضاء هذه اللجنة بناءً على عملية اختيار شفافة من بين مجموعات الدائنين.

ذكر التقرير أن زيتاي تُجري محادثات مع 11 منصة تداول عملات رقمية. وقد تلقت ثلاثة عروض من منصات رئيسية عرضت عليها ضخّ رأس مال، وتوزيع رموز، وإسقاطات جوية، ومشاركة أرباح لدعم استرداد المستخدمين. وتهدف المنصة إلى إعادة 52-55% من أصول العملات الرقمية المتبقية إلى عملائها في غضون ستة أشهر.

قام المتسللون الذين يقفون وراء اختراق WazirX بغسل مبلغ 230 مليون دولار المسروق من خلال Tornado Cash مما أدى إلى تعقيد جهود الاسترداد للمستخدمين المتضررين.