Des responsables du gouvernement indien, issus de l'Unité de renseignement financier (FIU), de l'IB et du CERT-In, auraient rencontré les fondateurs de WazirX après le piratage majeur de cryptomonnaies de 235 millions de dollars survenu le 18 juillet.
Ces réunions interviennent alors que la plateforme d'échange de cryptomonnaies piratée a décidé de mettre en place un comité de créanciers (CoC) composé de 10 membres d'ici le 9 octobre.
La plateforme d'échange piratée a jusqu'à présent coopéré avec les autorités en leur fournissant des mises à jour régulières. Cependant, aucun actif physique n'a encore été saisi. WizarX a partagé des informations sur les journaux de ses serveurs et ordinateurs portables, notamment l'historique des transactions et les adresses blockchain des comptes compromis.
WazirX subit les conséquences d'un piratage de cryptomonnaies de 235 millions de dollars
Une équipe de huit à dix fonctionnaires a rencontré les dirigeants de WazirX à Mumbai afin d'enquêter sur ledent tandis que la course contre la montre pour récupérer les jetons perdus se poursuit. Ces agences auraient également contacté plusieurs acteurs du secteur des cryptomonnaies suite à cetdent.
L'unité de renseignement financier (FIU) et d'autres agences feraient pression sur les acteurs du secteur des cryptomonnaies pour obtenir des données sur la liquidité et les structures de transfert. Les autorités s'inquiètent des conséquences pour les investisseurs particuliers, affectés par les zones grises réglementaires du secteur.
WazirX a perdu 45 % (environ 235 millions de dollars) des actifs des utilisateurs lors de cette exploitation et fait désormais l'objet d'un examen minutieux en raison de ses failles de sécurité.
La plateforme d'échange a demandé un moratoire de quatre mois à Singapour afin de se protéger de poursuites judiciaires pendant la restructuration de son passif. Sa demande a été acceptée, ce qui signifie qu'aucune action en justice d'envergure ne pourra être intentée contre la plateforme piratée durant cette période.
Pendant la période de moratoire, WazirX devra divulguer les adresses de ses portefeuilles électroniques par le biais d'une déclaration sous serment auprès du tribunal, répondre aux demandes de renseignements et publier ses informations financières.
L'entité indienne Zemnai gère la partie INR de l'activité, tandis que Zettai Pte (Singapour) gère les opérations de crypto-monnaie.
Le Code de conduite sera-t-il la solution ?
WazirX a annoncé Comité des créanciers composé de 10 membres, chargé de conseiller l'entreprise sur le plan de restructuration. Ce comité représentera les créanciers et aura pour rôle de fournir des avis. Ses membres seront sélectionnés selon un processus transparent, ouvert à tous les créanciers.
Le rapport indique que Zettai est en pourparlers avec 11 plateformes d'échange de cryptomonnaies. Elle a reçu trois propositions de plateformes majeures lui offrant des injections de capital, des distributions de jetons, des airdrops et un partage des bénéfices pour faciliter le remboursement des utilisateurs. La plateforme vise à restituer 52 à 55 % des actifs cryptographiques restants à ses clients d'ici six mois.
Les pirates informatiques à l'origine du piratage de WazirX ont blanchi les 230 millions de dollars volés via Tornado Cash , ce qui a encore compliqué les efforts de récupération pour les utilisateurs touchés.
