Polícia indiana prende 10 por lavar rendimentos de fraude para uma gangue chinesa

A polícia indiana prendeu 10 indivíduos por ajudar uma gangue chinesa a lavar rendimentos de fraude. De acordo com relatórios, a equipe de Crimes Cibernéticos da polícia de Uttar Pradesh prendeu 10 indivíduos de diferentes locais, incluindo Lucknow, Raebareli e Gonda.

Em seu relatório, a polícia mencionou que os indivíduos presos estavam lavando dinheiro em nome de uma gangue chinesa de fraude cibernética, convertendo os rendimentos ilegais em diferentes ativos digitais. A polícia indiana iniciou as prisões após concluir suas investigações sobre operações de fraude digital com conexões internacionais. Isso foi principalmente devido ao aumento de operações de fraude e outras atividades ilícitas envolvendo a indústria digital. Por exemplo, houve um aumento no número de golpes de investimento relacionados a ativos digitais no país nos últimos meses.

Polícia indiana prende suspeitos por lavagem de dinheiro de origem criminosa

Os oficiais afirmaram que os suspeitos faziam parte de uma grande rede de criminosos que auxiliava nas operações da gangue chinesa no país. Embora haja indícios de que a rede esteja espalhada globalmente, a polícia indiana focou-se apenas em desmantelar sua operação no país. Relatórios afirmam que a gangue chinesa realizou diferentes tipos de golpes online, roteando os fundos ilegais por meio de múltiplas contas bancárias.

As autoridades mencionaram que esses indivíduos presos trabalhavam para a gangue, usando suas contas bancárias locais para receber os fundos. Após receber os fundos, os suspeitos então os usavam para comprar ativos digitais e transferi-los de volta para a gangue criminosa após deduzir sua comissão. De acordo com as investigações, nos últimos dois meses, os suspeitos presos fizeram pagamentos de quase Rs. 75 a 80 lakh (aproximadamente US$ 86k a US$ 92k).

Entre os dez suspeitos detidos pela polícia indiana, dois concordaram em ajudar as autoridades tornando-se testemunhas do governo. Os demais indivíduos foram registrados e enviados para custódia judicial aguardando julgamento. As autoridades disseram que todos estavam envolvidos em ajudar a gangue chinesa a coordenar as atividades no local. Eles realizavam atividades como adquirir contas bancárias, gerenciar transações digitais e obter lucros por comissão em cada transferência.

Este caso destaca uma tendência crescente no país, com as autoridades iniciando a prisão de dois homens, incluindo um industrialista de Hyderabad na semana passada. De acordo com as autoridades, os homens estavam recebendo fundos que seriam provenientes de golpes em suas contas bancárias. As investigações descobriram que os fundos foram enviados para um cassilo no Sri Lanka, que está atualmente sob investigação por fraude cibernética. A polícia abordou a vítima após uma dica de sua contraparte. A vítima já havia feito pagamentos para as contas indianas fornecidas pelos criminosos.

As autoridades alertaram os residentes do país para estarem atentos a elementos criminosos como esses. As autoridades afirmaram que aqueles que tentam roubar o dinheiro duro ganho das pessoas muitas vezes vêm com grandes oportunidades de investimento que são sempre boas demais para ser verdade. Eles oferecem retornos muito altos em investimento, empurrando as vítimas a tirar proveito disso em pouco tempo. Embora as primeiras oportunidades de investimento sejam sempre impressionantes, elas as usam para enganar suas vítimas a fazer mais investimentos, que são então roubados e lavados.