A polícia indiana prendeu 10 pessoas por auxiliarem uma quadrilha chinesa na lavagem de dinheiro proveniente de fraudes. Segundo relatos, a equipe de Crimes Cibernéticos da polícia de Uttar Pradesh prendeu os 10 indivíduos em diferentes localidades, incluindo Lucknow, Raebareli e Gonda.
Em seu relatório , a polícia mencionou que os indivíduos presos estavam lavando dinheiro para uma quadrilha chinesa de cibercriminosos, convertendo os lucros ilícitos em diferentes ativos digitais. A polícia indiana iniciou as prisões após concluir suas investigações sobre operações de fraude digital com conexões internacionais. Isso se deveu principalmente ao aumento de operações fraudulentas e outras atividades ilícitas envolvendo o setor digital. Por exemplo, houve um aumento no número de golpes de investimento relacionados a ativos digitais no país nos últimos meses.
Polícia indiana prende suspeitos de lavagem de dinheiro proveniente de atividades criminosas
As autoridades declararam que os suspeitos faziam parte de uma grande rede de criminosos que auxiliava as operações da quadrilha chinesa no país. Embora haja indícios de que a rede esteja espalhada globalmente, a polícia indiana estava focada apenas em desmantelar sua atuação no país. Relatos indicam que a quadrilha chinesa aplicava diversos tipos de golpes online, movimentando os fundos ilícitos por meio de múltiplas contas bancárias.
As autoridades mencionaram que os indivíduos presos trabalhavam para a quadrilha , usando suas contas bancárias locais para receber os fundos. Após receberem o dinheiro, os suspeitos o utilizavam para comprar ativos digitais e transferi-los de volta para a quadrilha, deduzindo sua comissão. De acordo com as investigações, nos últimos dois meses, os suspeitos presos realizaram pagamentos que somaram entre 75 e 80 lakh de rúpias (aproximadamente US$ 86 mil a US$ 92 mil).
Entre os dez suspeitos detidos pela polícia indiana, dois concordaram em colaborar com as autoridades, tornando-se testemunhas do governo. Os demais foram indiciados e encaminhados à prisão preventiva aguardando julgamento. As autoridades afirmaram que todos estavam envolvidos na coordenação das operações da quadrilha chinesa. Eles realizavam atividades como abertura de contas bancárias, gerenciamento de transações digitais e obtenção de lucros por meio de comissões sobre cada transferência.
Este caso destaca uma tendência crescente no país, com as autoridades iniciando a prisão de dois homens, incluindo um empresário de Hyderabad, na semana passada. Segundo as autoridades, os homens estavam recebendo fundos supostamente provenientes de golpes em suas contas bancárias. As investigações descobriram que os fundos foram enviados para um cassino no Sri Lanka, que está atualmente sob investigação por fraude cibernética. A polícia contatou a vítima após uma denúncia anônima. A vítima já havia efetuado pagamentos para as contas indianas fornecidas pelos criminosos.
autoridades alertaram os dent do país para que fiquem atentos a elementos criminosos como esses. Afirmaram que aqueles que tentam roubar o dinheiro arduamente conquistado pelas pessoas frequentemente oferecem ótimas oportunidades de investimento que parecem boas demais para ser verdade. Prometem retornos altíssimos sobre o investimento , levando as vítimas a aproveitá-las rapidamente. Embora as primeiras oportunidades de investimento sejam sempre impressionantes, os criminosos as usam para enganar as vítimas e fazê-las investir mais, dinheiro que é então roubado e lavado.
