A gigante de análise de blockchain Elliptic mira expansão após investimento do HSBC

A Elliptic, empresa de análise de blockchain, garantiu um investimento estratégico do HSBC, elevando para quatro o número de bancos sistemicamente importantes em nível global (G-SIBs) que a instituição apoia. O acordo reforça a tendência de grandes bancos investirem em ferramentas de conformidade com ativos digitais, em um contexto de crescente supervisão regulatória.

O novo aporte de capital vem acompanhado de uma nova adição ao conselho administrativo da Elliptic: Richard May, chefe do grupo de crimes financeiros da divisão de serviços bancários corporativos e institucionais do HSBC.

Elliptic amplia sua crescente lista de grandes bancos apoiadores

Fundada em 2013, a Elliptic fornece dados de blockchain e serviços de inteligência para instituições financeiras, governos e corretoras de criptomoedas, muitos dos quais a utilizam para fins de conformidade e gestão de riscos, bem como para necessidades de infraestrutura de blockchain, entre outros casos de uso.

Com a inclusão do HSBC em sua lista de investidores, a Elliptic agora pode reivindicar o apoio de quatro G-SIBs: JPMorgan Chase, Santander, Wells Fargo e HSBC. 

“Há mais de uma década, antecipamos a adoção de ativos digitais pelas empresas e investimos na robustez, escalabilidade e recursos de conformidade exigidos pelas instituições financeiras globais”, disse Simone Maini, CEO da Elliptic. “Isso valida nossa visão e estratégia, bem como as crescentes necessidades do mercado.”

May, do HSBC, afirmou que a decisão refletiu a crescente necessidade de visibilidade dos fluxos de ativos digitais, à medida que bancos e reguladores lidam com o crescimento dos mercados de criptomoedas. "Com a rápida evolução dos ativos e moedas digitais, mitigar os riscos de crimes financeiros nunca foi tão importante", disse ele. "A solução da Elliptic proporciona ao HSBC maior transparência, ajudando a atender às crescentes expectativas regulatórias e aos padrões do setor."

O HSBC vê sinergia estratégica com a agenda de conformidade do setor bancário

Maini afirmou: “A Elliptic oferece uma plataforma comprovadamente capaz de atender aos requisitos de nível empresarial dessas instituições — de forma confiável e em grande escala. Estamos muito satisfeitos com a parceria firmada com o HSBC, que demonstra seu compromisso com os ativos digitais.”

Ela destacou a importância da nomeação de May para o conselho, afirmando que ele traz uma "perspectiva de 360 ​​graus tanto do setor bancário quanto do governo", e acredita que isso terá uma influência enorme no conselho, que, segundo ela, anteriormente não contava com um profissional sênior em conformidade com crimes financeiros.

A parceria surge num momento em que os bancos intensificam a supervisão de stablecoins, ativos tokenizados e pagamentos digitais. 

No início deste ano, a Elliptic lançou uma ferramenta de Due Diligence para Emissores, com o objetivo de ajudar instituições a avaliar os riscos de suas carteiras antes de manter reservas de stablecoins. A demanda por esses produtos está crescendo à medida que os órgãos reguladores implementam regras sobre gestão de reservas, mecanismos de resgate e obrigações de combate à lavagem de dinheiro.

A Elliptic também está seguindo um roteiro orientado por IA, tendo lançado um copiloto de conformidade projetado para acelerar a integração de bancos que entram no mercado de criptomoedas. A empresa também se comprometeu a expandir sua cobertura de blockchain.

o HSBC acelere as contratações e a expansão global, posicionando a Elliptic para atender à crescente demanda por tecnologia avançada de conformidade, à medida que os ativos digitais se tornam mais integrados ao sistema financeiro tradicional.

Outras oportunidades no mercado de análise de blockchain

Observadores do setor afirmam que o apoio de quatro G-SIBs (bancos sistemicamente importantes globais) à Elliptic sinaliza que a análise de blockchain deixou de ser uma função de nicho e se tornou um pilar da infraestrutura de finanças digitais.

Os investimentos recentes, especialmente por parte de grandes players do cenário financeiro e bancário global, demonstram a importância de análises precisas e em tempo real, além de mostrarem a outros stakeholders que existe um mercado consolidado nessa área. 

Como esperado, a competição entre os fornecedores de análises está se intensificando e, com este anúncio, aumentará ainda mais, à medida que empresas como Chainalysis e TRM Labs, entre outras, disputam a participação de mercado. 

Contudo, a capacidade da Elliptic detracinvestimentos recorrentes de bancos globais destaca seu posicionamento como uma contraparte confiável.