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A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC), órgão máximo do setor financeiro na Austrália, divulgou informações de que a Dartalon Ltd é uma empresa fraudulenta. A Dartalon Ltd se apresenta como uma empresa que oferece diversos serviços financeiros e de câmbio, incluindo Forex, CFDs e negociação de criptomoedas; no entanto, a ASIC afirma que a empresa não possui licença para realizar tais operações.
Os golpes com criptomoedas têm aumentado nos últimos meses, e isso levou a ASIC a começar a monitorar os provedores para melhorar a proteção dos clientes.
Segundo a ASIC, a Darlton Ltd tem operado sob o nome de GFC Investments, e essa entidade não possui registro ou licença junto ao órgão regulador. Consequentemente, a ASIC decidiu alertar publicamente as pessoas para que não interajam com essas entidades e evitem qualquer envolvimento com elas em transações financeiras.
Atualmente, a GFC Investments opera uma plataforma onde os usuários podem depositar e investir fundos; no entanto, a ASICtronas visitas ao site.
Devido ao aumento de golpes com criptomoedas e negociações fraudulentas, os órgãos reguladores em todo o mundo estão intensificando seus esforços no combate aos fraudadores. Seu trabalho se torna ainda mais difícil, pois plataformas falsas e não regulamentadas estão em constante aprimoramento, tornando quase impossível distinguir uma plataforma fraudulenta de uma legítima.
Por isso, a única maneira de verificar a legitimidade dessas plataformas de negociação é conferir se elas estão registradas em algum órgão regulador, como é o caso da Dartalon Ltd. Embora sua plataforma e organização em geral transmitam uma vibe e inspirem confiança nos usuários, sua operação é ilegal, pois não possuem as licenças necessárias.
Durante o Fórum Anual da ASIC em Sydney, que ocorreu nos dias 16 e 17 de maio de 2019, o presidente da ASIC, James Shipton, enfatizou a necessidade de fornecer serviços financeiros legítimos para as pessoas e atender os clientes de maneira justa.
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