صنّفت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) شركة دارتالون المحدودة على أنها غير موثوقة

أصدرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، وهي الجهة التنظيمية المالية العليا في أستراليا، معلومات تفيد بأن شركة دارتالون المحدودة (Dartalon Ltd) شركة احتيالية. تُقدّم دارتالون المحدودة نفسها كشركة تُقدّم خدمات مالية وصرف عملات متنوعة، بما في ذلك تداول العملات الأجنبية (الفوركس) وعقود الفروقات (CFD) والعملات الرقمية؛ إلا أن هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) تُؤكد أنها لا تملك ترخيصًا لممارسة هذه العمليات.

تتزايد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في الأشهر الأخيرة، وقد دفع هذا هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) إلى البدء في مراقبة مقدمي الخدمات لتحسين حماية العملاء.

بحسب هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، تُمارس شركة دارلتون المحدودة عملياتها تحت اسم شركة جي إف سي للاستثمارات، وهذه الشركة غير مسجلة أو مرخصة لدى الهيئة. وعليه، قررت الهيئة تحذير الجمهور علنًا من التعامل مع هذه الشركات وتجنب أي ارتباط بها في المعاملات المالية.

تدير شركة GFC Investments حاليًا منصة حيث يمكن للمستخدمين إيداع الأموال واستثمارها؛ ومع ذلك، فإن هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)tronبشدة عن زيارة الموقع.

نظراً لتزايد عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية والتداول، تُكثّف الهيئات التنظيمية حول العالم جهودها لمكافحة المحتالين. وتزداد مهمتها صعوبةً مع استمرار تحديث المنصات غير الخاضعة للرقابة والمزيفة، ما يجعل من شبه المستحيل التمييز بين المنصات الاحتيالية والحقيقية.

ولهذا السبب فإن الطريقة الوحيدة للتحقق من شرعية منصات التداول هذه هي معرفة ما إذا كانت مسجلة لدى أي جهة تنظيمية، كما هو الحال مع شركة دارتالون المحدودة. فبينما تعطي منصتهم ومنظمتهم بشكل عام vibe وتكسب ثقة المستخدمين، إلا أن عملياتهم غير قانونية، لأنهم لا يملكون التراخيص اللازمة.

خلال المنتدى السنوي لهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية في سيدني، والذي عُقد في الفترة من 16 إلى 17 مايو 2019، أكد رئيس الهيئة جيمس شيبتون على ضرورة توفير خدمات مالية مشروعة للناس وخدمة العملاء بطريقة عادلة.