Subcomissão da Câmara dos Representantes dos EUA investiga o papel das criptomoedas no crime.

Em novembro, o Subcomitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos sobre Ativos Digitais, Tecnologia Financeira e Inclusão realizou uma audiência intitulada "Criptocrime em Contexto: Analisando a Atividade Ilícita em Ativos Digitais". A audiência bipartidária enfatizou a importância da colaboração e da regulamentação para lidar com o uso da tecnologia blockchain em atividades criminosas.

O presidente French Hill iniciou a audiência referindo-se a um artigo do Wall Street Journal de 10 de outubro, que destacava o uso de criptomoedas pelo Hamas para arrecadação de fundos. Hill observou que o artigo havia sido corrigido em 27 de outubro para refletir com precisão os dados fornecidos pela empresa de análise de blockchain Elliptic. Ele ressaltou que, assim como os telefones e a internet não devem ser culpados pelo financiamento do terrorismo, as criptomoedas também não devem ser usadas como bode expiatório.

Câmara dos Representantes dos EUA sobre crimes com criptomoedas: ações e preocupações

Stephen Lynch, membro de maior destaque da subcomissão, expressou a esperança de que noções preconcebidas sobre criptomoedas pudessem ser deixadas de lado para uma discussão mais informada.

O painel de testemunhas incluiu representantes da ConsenSys e da Chainalysis, especialistas forenses e um advogado sênior do escritório de advocacia Hogan Lovells. Eles enfatizaram a importância da colaboração internacional e das parcerias público-privadas na prevenção do uso indevido de ativos digitais. Além disso, destacaram a necessidade de uma legislação bem elaborada e as complexidades do tracde transações em blockchain.

Durante a audiênciaum exemplo de uso legítimo de um misturador de criptomoedasdent . No entanto, Jimenez não conseguiu fornecer uma resposta satisfatória.

Diversos membros proeminentes do Congresso, incluindo o presidente Patrick McHenry, o deputado Tom Emmer, o deputado Ritchie Torres e outros 53 deputados, enviaram uma carta aodent dos EUA, Joe Biden, e à secretária do Tesouro, Janet Yellen, em 15 de novembro. A carta questionava as atividades de arrecadação de fundos do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina e o papel das criptomoedas nesses esforços. Ressaltava a importância de compreender a escala da campanha de arrecadação de fundos do Hamas com ativos digitais em comparação com seus métodos tradicionais de arrecadação de fundos.

A carta destacava que os métodos tradicionais de arrecadação de fundos poderiam potencialmente gerar mais receita do que as criptomoedas, e o Congresso buscava informações precisas sobre ativos digitais bloqueados ou confiscados associados a organizações terroristas. A carta fazia referência ao artigo do Wall Street Journal que chamou a atenção para essa questão.

Preocupações levantadas pela associação Blockchain

No mesmo dia, a Blockchain Association divulgou uma carta aberta dirigida ao presidente French Hill e a outros membros do Comitê de Serviços Financeiros. A carta foi assinada por 40 ex-membros das forças armadas dos EUA, oficiais de inteligência e profissionais de segurança nacional que agora estão afiliados a empresas de ativos digitais ou firmas de capital de risco. Eles expressaram preocupação com o artigo do Wall Street Journal, descrevendo-o como "grosseiramente exagerado" e "desmentido".

Os signatários estavam preocupados com o fato de as informações imprecisas do artigo estarem sendo usadas para apoiar uma legislação que poderia ser prejudicial aos interesses de segurança nacional dos EUA. Eles enfatizaram que fomentar o crescimento de uma indústria de ativos digitais regulamentada e em conformidade com as leis nos Estados Unidos seria a maneira mais eficaz de combater agentes ilícitos.