A corretora de criptomoedas BitMex enfrenta um processo de US$ 300 milhões

de criptomoedas e Bitcoin derivativos BitMex se encontra em uma situação delicada, já que um de seus primeiros investidores e ex-trader do JPMorgan, Frank Amato, entrou com um processo contra a gigante do mercado financeiro exigindo o pagamento de trezentos milhões de dólares (US$ 300 milhões).

Parece que a BitMEX se viu envolvida em mais uma controvérsia. Há pouco tempo, a empresa foi duramente criticada pelos reguladores dos EUA por negociar com clientes americanos sem autorização. Além disso, as alegações do renomado economista Nouriel Roubini de que a empresa facilitava atividades de lavagem de dinheiro e buscava maneiras de burlar a auditoria a colocaram em uma situação delicada. O início oficial da investigação da CTFC sobre a BitMEX resultou na perda de mais de oitenta e cinco milhões de dólares (US$ 85 milhões), com usuários tentando desesperadamente sacar seus depósitos da corretora.

A corretora de criptomoedas BitMex é alvo de mais um processo judicial

Hoje, como se vê, a corretora de criptomoedas está longe de se recuperar tracA Bloomberg noticiou em 11 de dezembro de 2019 que Amato e sua empresa, RGB Coin Ltd, afirmam ter sido os investidores iniciais da BitMex em 2015. A corretora e seu cofundador, Arthur Hayes, prometeram transformar seu aporte de trinta mil dólares (US$ 30.000) em participação acionária. No entanto, já se passaram quatro anos, e Amato afirma que a participação, que agora vale cinquenta milhões de dólares (US$ 50 milhões), ainda não se concretizou.

Amato também alega que a corretora sediada na Califórnia e registrada nas Seychelles o enganou com informações incorretas. De acordo com a denúncia formal, Hayes tentou disfarçar o valor das ações do autor e ocultar informações sobre seus investimentos.

Assim, após esta ação judicial, o requerente pleiteia indenização por danos morais no valor de duzentos e cinquenta milhões de dólares americanos (US$ 250 milhões), além do valor atual do patrimônio líquido da BitMex, estimado em cinquenta milhões de dólares americanos. Ademais, o requerente solicita tutela cautelar e indenização por outras perdas pecuniárias, incluindo honorários advocatícios, custas judiciais, etc.

Entretanto, a BitMex se recusa a dar mais detalhes sobre o recente processo e afirmou que a alegação de Amato será tratada pelos canais legais apropriados.

No mês passado, a BitMEX inadvertidamente permitiu que os dados de seus usuários fossem comprometidos ao publicar um e-mail confidencialdentinformações de usuários no Twitter. Para o azar de todos, o e-mail caiu nas mãos de criminosos. Embora a equipe da BitMEX tenha agido prontamente para evitar maiores danos, agora parece que a exchange precisará fazer muito mais do que apenas convencer para recuperar a confiança perdida.

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