Exchange de criptomoedas e plataforma de negociação de derivativos de Bitcoin BitMex encontra-se em uma situação delicada, pois um de seus primeiros investidores e ex-trader do JPMorgan, Frank Amato, move um processo colossal de trezentos milhões de dólares americanos ($300 milhões) contra a gigante da exchange.
Parece que a BitMex se viu no meio de mais uma controvérsia. Não há muito tempo, a empresa recebeu críticas dos reguladores dos EUA por fazer negócios com clientes dos EUA sem aprovação. Além disso, as alegações feitas pelo economista renomado Nouriel Roubini de facilitar atividades de lavagem de dinheiro e encontrar maneiras de contornar a auditoria colocaram a empresa em destaque negativo. O lançamento oficial da investigação do BitMex CTFC resultou na perda de mais de oitenta e cinco milhões de dólares americanos (US$ 85 milhões) à medida que os usuários faziam esforços frenéticos para retirar depósitos da exchange.
Exchange de criptomoedas BitMex enfrenta outro processo judicial
Hoje, como se vê, a exchange de criptomoedas está longe de voltar ao trilho. A Bloomberg relatou em 11 de dezembro de 2019 que Amato e sua empresa RGB Coin Ltd afirmam ser os investidores iniciais (seed investors) na BitMex em 2015. A exchange e seu co-fundador, Arthur Hayes, prometeram transformar seu aporte de capital de trinta mil dólares americanos ($30.000) em ações. No entanto, já se passaram quatro anos, e Amato afirma que a participação, que agora vale cinquenta milhões de dólares americanos ($50 milhões), ainda não foi concretizada.
Amato também alega que a exchange, sediada na Califórnia e registrada nas Seychelles, enganou-o com informações incorretas. De acordo com a queixa oficial, Hayes tentou disfarçar as ações do autor da ação e ocultar as notícias sobre seus investimentos.
Assim, após esta ação legal, o autor da ação está buscando danos corretivos no valor de duzentos e cinquenta milhões de dólares americanos ($250 milhões), além do valor atual das ações na BitMex, estimado em cinquenta milhões de dólares. Além disso, o autor do pedido solicita medidas cautelares e indenização por outras perdas financeiras, honorários advocatícios, custos judiciais, etc.
Enquanto isso, a BitMex se recusa a esclarecer mais sobre o recente processo e afirmou que as alegações de Amato serão tratadas por meio dos canais legais apropriados.
No mês passado, a BitMex inadvertidamente permitiu que seus dados de usuários fossem comprometidos quando publicou um e-mail confidencial com informações dos usuários no Twitter. Por uma questão de azar, o e-mail caiu nas mãos de atores maliciosos. Embora a equipe da BitMex tenha agido rapidamente para evitar danos, agora parece que a exchange precisará fazer muito mais do que apenas tentar recuperar a confiança perdida.
Imagem destacada por Pixabay
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Manasee Joshi
Leitora ávida e escritora entusiasta, Manasee decidiu recentemente dedicar seu tempo ao trabalho freelance. Com graduação em literatura inglesa e experiência em administração, RH, finanças, literatura, criatividade e inovação, ela cria conteúdo envolvente e convincente para o público de criptomoedas e blockchain.
