Autoridades revelam que corretora de criptomoedas está abrindo caminho para crimes graves no Japão

Recentemente, surgiu uma controvérsia sobre a privacidade e o anonimato das pessoas por trás dos endereços blockchain. Um relatório da Agência Nacional de Polícia do Japão (NPA) sugere que a troca de criptomoedas é uma das principais causas do aumento no número de fraudes ou transações ilegais neste ano.

Autoridades da NPA declararam que o sistema de denúncia de negociações questionáveis ​​"foi introduzido pela indústria de criptomoedas por meio da FSA".

De janeiro a outubro, a Agência Nacional de Polícia recebeu quase cinco mil novecentos e quarenta e quatro (5.944) denúncias de transações suspeitas. Os números foram relativamente baixos no ano passado e aumentaram significativamente este ano.

Os funcionários da NPA disseram que tais ações foram possíveis devido ao uso das mesmas fotos por múltiplos usuários, à utilização do mesmo endereço IP para ter mais de uma conta de negociação e ao fornecimento de números de contato inativos para compras por meio de cadastro.

Recentemente, uma investigação da Comissão Nacional de Segurança Pública do Japão afirmou que as criptomoedas são um meio fácil para a transferência ilegal de dinheiro em todo o mundo, de forma rápida e sem identificação do envolvido. O sistema blockchain também dificulta o tracdos criminosos.

Esses relatórios surgiram ao mesmo tempo em que a Agência Nacional de Impostos do Japão revelou uma nova regulamentação contra a lavagem de dinheiro, voltada especificamente para empresas de criptomoedas.

Pouco antes disso, devido a uma série de fraudes, a Autoridade de Supervisão Financeira do Japão (FSA) anunciou a implementação de um novo sistema regulatório para Ofertas Iniciais de Moedas (ICOs). A proposta será apresentada em sessão parlamentar no início do próximo ano.