Exchange de criptomoedas está sendo usada para grandes crimes no Japão, revela autoridade

Recentemente, uma controvérsia surgiu sobre a privacidade e o anonimato das pessoas por trás dos endereços de blockchain. Um relatório da Agência Nacional de Polícia do Japão (NPA) sugere que a exchange de criptomoedas é uma causa importante do aumento no número de fraudes ou transações ilegais este ano.

Funcionários da NPA afirmaram que o sistema de comércio questionável “foi introduzido pela indústria cripto através da FSA”.

De janeiro ao mês de outubro, a Agência Nacional de Polícia recebeu quase cinco mil novecentos e quarenta e quatro (5.944) declarações de transações duvidosas. Os números foram relativamente baixos no ano passado e aumentaram significativamente este ano.

Os funcionários da NPA disseram que tais ações foram possíveis porque as mesmas fotos estão sendo usadas por vários usuários, usando o mesmo endereço IP para ter mais de uma conta de negociação e para fazer compras de registro, números de contato fora de uso são fornecidos.

Recentemente, uma investigação da Comissão Nacional de Segurança Pública do Japão afirmou que a criptomoeda é um meio fácil para a transferência ilegal de dinheiro em todo o mundo rapidamente, permanecendo anônima durante todo o processo. O sistema de blockchains também torna difícil rastrear o criminoso.

Estes relatórios surgiram ao mesmo tempo em que uma nova regulamentação antilavagem de dinheiro foi revelada, especialmente para empresas de criptomoedas pela Agência Nacional de Impostos do Japão.

Pouco antes disso, devido a várias fraudes, a FSA japonesa anunciou a implementação de um novo sistema regulatório de Ofertas Iniciais de Moedas para entrar em vigor. A ideia será apresentada em uma sessão parlamentar no início do próximo ano.