منصة تداول العملات المشفرة تفسح المجال لجرائم كبرى، تكشف السلطات
العملات الرقمية تتحول إلى جريمة في اليابان
ظهرت مؤخرًا جدل حول الخصوصية واللامركزية للأشخاص خلف عناوين البلوك تشين. تشير تقرير من وكالة الشرطة الوطنية اليابانية (NPA) إلى أن منصة تداول العملات المشفرة هي سبب رئيسي لزيادة عدد عمليات الاحتيال أو المعاملات غير القانونية هذا العام.
أعلن مسؤولو NPA أن نظام الإبلاغ عن التجارة المشكوك فيها "تم تقديمه من قبل صناعة العملات المشفرة من خلال FSA".
من يناير إلى شهر أكتوبر، تلقت وكالة الشرطة الوطنية ما يقرب من خمسة آلاف وتسعمائة وأربعة وأربعين (5,944) بيانًا عن معاملات مشبوهة. كانت الأرقام منخفضة نسبيًا العام الماضي وارتفعت بشكل كبير هذا العام.
قال مسؤولو NPA إن مثل هذه الإجراءات أصبحت ممكنة بسبب استخدام نفس الصور من قبل مستخدمين متعددين، واستخدام نفس عنوان IP للحصول على أكثر من حساب تداول واحد، ولإجراء عمليات شراء تسجيل باستخدام أرقام هواتف غير مستخدمة.
أعلنت لجنة السلامة العامة الوطنية في اليابان مؤخرًا أن العملات المشفرة هي وسيلة سهلة لنقل الأموال غير القانونية بسرعة في جميع أنحاء العالم مع البقاء مجهولة الهوية طوال العملية. يجعل نظام البلوك تشين أيضًا من الصعب تتبع الجاني.
ظهرت هذه التقارير في نفس الوقت الذي كشفت فيه وكالة الإيرادات الوطنية اليابانية عن لوائح جديدة لمكافحة غسل الأموال مخصصة بشكل خاص لشركات العملات المشفرة.
قبل ذلك بوقت وجيز، بسبب عدد من عمليات الاحتيال، أعلنت هيئة الخدمات المالية اليابانية (FSA) عن وضع نظام تنظيمي جديد لعروض العملات الأولية للعمل. سيتم تقديم الفكرة في جلسة برلمانية في بداية العام المقبل.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
ماركو تي
مُساهم وكاتب أخبار لموقع Cryptolitan.com. يمتلك ماركو أكثر من 4 سنوات من الخبرة كصحفي، وتناول تغطية العملات الرقمية وتقنية البلوكشين. كما يملك سنوات من الخبرة في كتابة الأخبار التقنية والابتكارات.
