أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
كشفت السلطات أن منصات تداول العملات الرقمية في اليابان باتت مرتعاً للجرائم الكبرى
العملات المشفرة تفسح المجال للجريمة في اليابان
أثير جدلٌ مؤخراً حول خصوصية وسرية الأشخاص الذين يقفون وراء عناوين البلوك تشين. ويشير تقريرٌ صادرٌ عن وكالة الشرطة الوطنية اليابانية إلى أن منصات تداول العملات المشفرة تُعدّ سبباً رئيسياً لزيادة عدد عمليات الاحتيال أو المعاملات غير القانونية هذا العام.
صرح مسؤولو هيئة الرقابة الوطنية بأن نظام الإبلاغ عن التداولات المشكوك فيها "قد تم تقديمه من قبل صناعة العملات المشفرة من خلال هيئة الخدمات المالية".
تلقت وكالة الشرطة الوطنية، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، ما يقارب 5944 بلاغاً عن معاملات مشبوهة. وكانت هذه الأرقام منخفضة نسبياً العام الماضي، لكنها ارتفعت بشكل ملحوظ هذا العام.
وقال المسؤولون في هيئة الموانئ النيجيرية إن مثل هذه الإجراءات أصبحت ممكنة بسبب استخدام نفس الصور من قبل مستخدمين متعددين، واستخدام نفس عنوان IP لامتلاك أكثر من حساب تداول واحد، وتقديم أرقام اتصال غير مستخدمة لإجراء عمليات شراء التسجيل.
أفاد تحقيق أجرته مؤخراً لجنة السلامة العامة الوطنية اليابانية بأن العملات المشفرة تُعدّ وسيلة سهلة وسريعة لتحويل الأموال بطرق غير مشروعة حول العالم، مع الحفاظ على سرية هوية المحوّل طوال العملية. كما أن نظام البلوك تشين يُصعّب tracالمجرمين.
صدرت هذه التقارير في نفس الوقت الذي كشفت فيه وكالة الضرائب الوطنية اليابانية عن لائحة جديدة لمكافحة غسل الأموال خاصة بالشركات العاملة في مجال العملات المشفرة.
قبل ذلك بقليل، أعلنت هيئة الرقابة المالية اليابانية، بسبب عدد من عمليات الاحتيال، عن إطلاق نظام تنظيمي جديد لعروض العملات الرقمية الأولية. وسيتم طرح الفكرة في جلسة برلمانية مطلع العام المقبل.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
نيونو تي
ماركو كاتب ومساهم في موقع Cryptolitan.com، ولديه خبرة تزيد عن أربع سنوات في مجال الصحافة، حيث غطى أخبار العملات الرقمية وتقنية البلوك تشين. كما يتمتع بسنوات من الخبرة في الكتابة عن أخبار التكنولوجيا والابتكارات.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)