Explosão de crimes com criptomoedas: Índia registra quase 12 mil transações suspeitas em oito meses

Segundo dados oficiais, as transações suspeitas com criptomoedas na Índia aumentaram de cerca de 1.000 no ano passado para quase 12.000 nos últimos meses. A maioria dos envolvidos nessas transações questionáveis ​​tem entre 20 e 40 anos.

Segundo estatísticas do governo, ocorreram 1.343 transações duvidosas entre 2023 e 2024. Nos primeiros oito meses deste ano, o total aumentou 773%, chegando a 11.720. Pessoas na faixa dos 20 e 30 anos representam 82% desses casos.

Regras mais rígidas à medida que o uso de criptomoedas cresce .

Atualmente , 34 milhões de pessoas na Índia negociam ativos digitais virtuais, popularmente conhecidos como criptomoedas. Elas detêm o equivalente a ₹24.800 crore (248 bilhões de rúpias) nesses ativos, em 30 de novembro de 2025. Cerca de 41% negociam em sites sediados fora da Índia, onde os órgãos reguladores locais têm dificuldade em alcançá-las.

As autoridades não confiam nas moedas digitais. Segundo elas, permitem que as pessoas soneguem impostos, financiem terroristas e lavem dinheiro sujo. Em março de 2023, a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro foi alterada para supervisionar adequadamente as corretoras de criptomoedas.

A Unidade de Inteligência Financeira (Financial Intelligence Unit) agora exige o registro de qualquer empresa que auxilie pessoas na compra, venda ou armazenamento de criptomoedas na Índia. Se a sede da empresa fica em Miami ou Mumbai é irrelevante. O registro é necessário para que os indianos possam utilizá-lo para transferir moedas digitais ou negociar criptomoedas por rúpias.

Até o momento, cinquenta e duas empresas se registraram. Elas são obrigadas a relatar quaisquer negócios suspeitos que pareçam provenientes de atividades criminosas, transações que pareçam desnecessariamente complicadas ou negociações cuja origem do cash não possa ser determinada. Sinais de alerta incluem contas antigas que se tornam ativas repentinamente, transações mantidas logo abaixo dos limites de declaração, negociações fictícias para criar prejuízos no papel e dinheiro que aparece do nada.

Esses relatórios aumentaram significativamente. As empresas apresentaram 1.343 relatórios no ano fiscal de 2024. Esse número subiu para 6.272 no ano fiscal de 2025. Até 30 de novembro deste ano, já havia chegado a 11.720.

As autoridades analisaram 9.795 relatórios entre maio de 2023 e maio de 2025. A criptomoeda mais mencionada foi o Tether, que foi projetado para se manter equivalente a um dólar americano. Ele apareceu em 7.467 casos, ou 76% dos relatórios. Bitcoin apareceu em apenas 6%.

Fraudes simples representaram 62% da atividade suspeita. Transações incomuns ou estranhas representaram 16%, enquanto comportamentos estranhos em contas representaram 10%.

Por estado, Rajasthan teve o maior número de relatos, com 18%, seguido por Uttar Pradesh, com 11%. Maharashtra e Bengala Ocidental registraram 7% cada, e Madhya Pradesh, 6%.

Uma comissão liderada por Bhartruhari Mahtab , está agora investigando o mercado de criptomoedas. O governo aplicou multas no valor de ₹29 crore (290 milhões de rúpias) a quem descumpriu as regras e bloqueou 63 sites com base no Artigo 69A da Lei de Tecnologia da Informação de 2000.

Ligação com o Camboja levanta preocupações sobre tráfico de pessoas

Um caso demonstra a gravidade dasituação. Investigadores encontraram 34 clientes cujas conexões de internet tracaté o Camboja. Eles estavam usando números de telefone cambojanos para acessar suas contas de criptomoedas indianas e receber dinheiro através da Huione Pay, uma empresa de pagamentos do Camboja. A polícia acredita que o dinheiroestejaligado a crimes cibernéticos e tráfico de pessoas.

“Esses indivíduos exibiram um comportamento consistente de depositar fundos em suas contas com USDT, liquidá-los imediatamente e sacar o valor correspondente em rúpias para suas contas bancárias”, afirmou o relatório da Unidade de Inteligência Financeira.

Um software que tracmovimentações de criptomoedas mostrouque asmoedas digitais vieram da Huione Pay. Vários clientes usaram o mesmo telefone ou computador para fazer login e compartilharam endereços de internet.

A Huione Pay afirmou terentradoem contato com 21 desses clientes pelo WhatsApp. Oito estavam no Camboja, seis na Tailândia, um no Vietnã e um na Índia. Eles tinham empregos comuns, em hotéis, restaurantes, engenharia e supermercados. Não eram o tipo de trabalho que justificaria a movimentação de tanto dinheiro.

Os Estados Unidos bloquearam o acesso do Grupo Huione ao sistema financeiro americano. Eles não podem mais negociar em dólares.

Outro problema é a arrecadação de impostos. Ao evitar organizações que frequentemente prestam contas às autoridades fiscais, as criptomoedas permitem que os usuários transfiram dinheiro secretamente através das fronteiras em questão de segundos.

identificaçãodentà medida que mais indivíduos utilizam serviços sem autoridade central, carteiras privadas que controlam e câmbio de moedas estrangeiras. Os fiscais não conseguem identificardentde imóveis nem cobrar impostos atrasados. As receitas provenientes de criptomoedas muitas vezes não são documentadas. de receitas tributáveis ​​torna -se mais difícil