As autoridades dos Estados Unidos ordenaram que o golpista de criptomoedas Coin Signals devolva cerca de US$ 2,8 milhões às vítimas de seus golpes. O criminoso, Jeremy Spence, foi preso em dezembro de 2021 devido à fraude com criptomoedas que cometeu no ano anterior. No início deste ano, ele foi condenado a três anos e meio de prisão por seus crimes. Segundo as autoridades, o criminoso fraudou usuários em cerca de US$ 5 milhões ao longo de sua existência.
Coin Signals devolverá US$ 2,8 milhões.
Segundo a CFTC, o tribunal distrital da Califórnia emitiu uma ordem que impôs uma liminar permanente e medidas cautelares contra Coun Signals. Antes de ser preso, Coun Signals era um nome conhecido na comunidade cripto, até que aplicou um golpe em investidores desavisados, desviando cerca de US$ 5 milhões em diversas criptomoedas.
Além de devolver os fundos roubados, o criminoso também foi banido, o que o impedirá de realizar qualquer registro futuro de investimento ou negociação. A CFTC (Comissão de Negociação de Futuros de Commodities) afirmou que o golpe ocorreu entre 2017 e 2019, e que o criminoso lesou mais de 175 pessoas. O relatório também afirma que a maior parte dos ativos roubados eram Bitcoin ou Ethereum. Além disso, a investigação revelou que o criminoso distorceu todos os detalhes sobre sua empresa para ganhar a confiança dos investidores.
Órgãos reguladores confrontam Jay Manzini
Os reguladores dos Estados Unidos prometeram livrar o país de pessoas como Jeremy Spence, o que se traduzirá em maior proteção ao usuário. O comissário da CFTC também alertou os fraudadores para que desistam antes que a lei os alcance. Ele também alertou os investidores para que fiquem atentos a empresas desse tipo, a fim de evitar golpes. O comissário observou que a Coin Signals continuaria sob sua jurisdição, mas advertiu que outros criminosos estão se preparando para tomar seu lugar.
Além do Coin Signals, o famoso influenciador Jay Mancini também se declarou culpado em tribunal. O influenciador pedia aos usuários que lhe enviassem Bitcoin em troca de pagamentos sobre um prêmio. Infelizmente, ele acabou ficando com os ativos sem pagar por eles. Um agente mencionou que a maioria das vítimas caiu no golpe porque ele prometia pagar acima do valor de mercado pelos seus BTC. O influenciador do Instagram está atualmente atrás das grades e pode pegar até 20 anos de prisão por seus crimes.
