golpes com criptomoedasA Chainalysis anuncia o lançamento de um novo serviço de alertas que sinaliza transações suspeitas com criptomoedas. O serviço de alertas, intitulado Chainalysis' Know Your Transaction (KYT), está disponível atualmente apenas para as quinze principais criptomoedas.
A Chainalysis é uma empresa de análise de blockchain sediada em Nova York, fundada em 2014. De acordo com o site , a Chainalysis conta com o apoio de diversas empresas de capital de risco, como a Benchmark e a Accel. O principal objetivo da empresa parece ser fornecer software de investigação para as principais instituições globais.
A KYT funciona em tempo real para prevenir a lavagem de dinheiro, monitorando transações suspeitas. Atualmente, ela só pode ser usada para monitorar quinze criptomoedas, principalmente stablecoins, tokens ERC-20, além de Bitcoin , Litecoin , Ethereum e algumas outras.
Segundo a empresa, a ferramenta foi desenvolvida para permitir que instituições financeiras aumentem a segurança da rede agindo rapidamente. A instituição financeira pode usar o serviço para monitorar usuários e transações suspeitas, a fim de descobrir quaisquer atividades ilegais ou agentes maliciosos.
dent da empresa acreditava que cada minuto era importante quando se tratava de fundos roubados e transações ilegais. Portanto, ele considerou necessário investir no desenvolvimento de uma solução em tempo real que monitorasse trac transações de criptomoedas e alertasse os clientes quando necessário.
Esta ferramenta é construída diretamente sobre a interface do usuário e a interface de programação de aplicativos. Isso permite trac e tomar medidas contra transações de criptomoedas conforme necessário. Além disso, permite que os clientes redefinam seus parâmetros de risco.
A função básica do KYT é enviar alertas aos usuários sempre que uma transação de alto valor ocorrer ou quando houver envolvimento de uma pessoa suspeita. Os níveis de alerta incluem baixo, médio, alto e grave.
A Chainalysis tem estado bastante ativa este ano, tendo anunciado anteriormente uma parceria com a LINE. A LINE é a maior empresa de redes sociais do Japão.
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