عمليات الاحتيال بالعملات المشفرةأعلنت شركة Chainalysis عن إطلاق خدمة تنبيه جديدة تُنبه إلى معاملات العملات المشفرة المشبوهة. خدمة التنبيه، المسماة "اعرف معاملتك" (KYT) من Chainalysis، متاحة حاليًا فقط للعملات المشفرة الخمس عشرة الأولى.
Chainalysis هي شركة تحليل بلوكتشين، مقرها نيويورك، تأسست عام ٢٠١٤. ووفقًا لموقعها الإلكتروني ، تحظى Chainalysis بدعم من شركات رأس مال استثماري متنوعة، مثل Benchmark وAccel. ويبدو أن الهدف الرئيسي للشركة هو توفير برامج تحقيقات لكبرى المؤسسات العالمية.
تعمل KYT بشكل فوري لمنع أي عمليات غسيل أموال من خلال مراقبة المعاملات المشبوهة. حاليًا، لا يمكن استخدامها إلا لمراقبة خمس عشرة عملة مشفرة، معظمها عملات مستقرة، ورموز ERC-20، بالإضافة إلى Bitcoin ، Litecoin ، Ethereum ، وعدد قليل غيرها.
وفقًا للشركة، صُممت هذه الأداة لتمكين المؤسسات المالية من تعزيز أمن شبكاتها باتخاذ إجراءات سريعة. ويمكن للمؤسسة المالية استخدام هذه الخدمة لمراقبة المستخدمين والمعاملات المشبوهة للكشف عن أي تعاملات غير قانونية أو جهات خبيثة.
dent الشركة أن كل دقيقة مهمة فيما يتعلق بالأموال المسروقة والمعاملات غير القانونية. لذلك، رأى ضرورة الاستثمار في تطوير حل فوري يتتبع trac العملات المشفرة مع تنبيه العملاء عند الضرورة.
صُممت هذه الأداة مباشرةً على واجهة المستخدم وواجهة برمجة التطبيقات. هذا يسمح لها trac معاملات العملات المشفرة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. علاوة على ذلك، تُمكّن العملاء من إعادة هيكلة معايير المخاطر لديهم.
تتمثل الوظيفة الأساسية لـ KYT في إرسال تنبيهات للمستخدمين عند حدوث معاملة عالية القيمة أو عند تورط طرف مشبوه. تشمل مستويات التنبيه: منخفض، متوسط، مرتفع، وشديد.
كانت شركة Chainalysis نشطة للغاية هذا العام حيث أعلنت سابقًا عن شراكة مع LINE. LINE هي أكبر شركة شبكات اجتماعية في اليابان.
يمكنكم الاطلاع على أخبار أخرى حول التحليلات المتسلسلة التي غطتها Cryptopolitan هنا.
