O Banco Central da Nigéria refuta as alegações de imposição de uma lista negra às transações com criptomoedas

O Banco Central da Nigéria (CBN) desmentiu a notícia veiculada pela imprensa de que teria emitido um ultimato a todos os bancos para que incluíssem na lista negra qualquer pessoa que violasse suas ordens. A suposta ordem incluiria adentde indivíduos e organizações que atuam com corretoras de criptomoedas e a emissão de instruções de não débito com validade de seis meses.

Revogação das restrições anteriores às transações com criptomoedas

Um banco ou instituição financeira envia uma ordem de "Não Débito" para a conta do cliente, um comando que impede determinadas transações. Sob essa ordem restritiva, o titular da conta fica impedido de acessar seus fundos para realizar saques ou débitos.

Surgiram dúvidas e incertezas quando o banco central se recusou a reconhecer a história e, posteriormente, retirou a negação. Poucas horas depois das acusações, anunciaram que as alegações eram falsas. O banco afirmou que deteria qualquer pessoa que, em sua opinião, estivesse negociando e vendendo Tether publicamente e de forma referencial ilegalmente nas plataformas listadas, especialmente utilizando o método ponto a ponto.

O relatório também indicou que todas as instituições financeiras regulamentadas que oferecem pagamentos em exchanges de criptomoedas estão proibidas. Isso contradiz a restrição imposta em dezembro de 2023, que permitia aos bancos facilitar transações com criptomoedas. 

Curiosamente, a autoridade central revogou a proibição dois anos depois de ter imposto uma proibição severa à entrada de entidades bancárias no setor.

Conforme declarado em um comunicado divulgado recentemente pelo Banco Central da Nigéria (CBN), a significativa demanda global e a crescente adoção de criptomoedas finalmente significam que as rígidas restrições existentes não se justificam mais para as instituições financeiras.

Maior escrutínio sobre Binance

A desvalorização da naira foi rápida e a consequente inflação de 29,9% obrigou o governo a ceder e a desviar a sua atenção para serviços como as plataformas de negociação de criptomoedas. Tentando criar uma barreira contra os sites de negociação de criptomoedas que ganharam notoriedade por criarem taxas de câmbio não oficiais para a naira, o governo desativou-os. Esses sites eram usados ​​para realizar negociações à margem da regulamentação governamental, mas essa atividade sempre acarretava o risco de uma volatilidade excessiva nas taxas de câmbio da naira.

Os problemas regulatórios Binance na Nigéria remontam a 2023, quando o Banco Central da Nigéria (CBN) expressou preocupação com relação a "transações financeiras suspeitas" que ocorriam por meio Binance Nigéria.

Binance está enfrentando desafios crescentes, pois seu diretor global, Tigran Gambaryan, que reside nos EUA, está detido na Nigéria. O governo nigeriano o intimou a comparecer a julgamento. Ele é acusado de envolvimento em lavagem de dinheiro, cinco acusações distintas relacionadas à Howit, que surgiram depois que autoridades nigerianas entraram em contato com Binance a respeito do cumprimento das regulamentações.

As autoridades de segurança nigerianas prenderam e detiveram um dos executivos, Nadeem Anjarwalla, que havia relatado Binance. No entanto, Anjarwalla fugiu da prisão, foi posteriormente capturado no Quênia e aguarda extradição.