Um executivo da BitMEX se declarou culpado em um longo trac movido contra a empresa por desrespeito à Lei de Sigilo Bancário. O executivo em questão, Gregory Dwyer, junta-se a uma lista relativamente pequena de funcionários da empresa já indiciados no caso. O processo trac há cerca de dois anos, com os três cofundadores já indiciados após se declararem culpados do crime. Anteriormente, Dwyer trabalhava como executivo responsável pelo desenvolvimento de negócios na empresa.
O executivo da BitMEX pagará US$ 150.000 em multas
Segundo uma atualização do Wall Street Journal, o executivo da BitMEX compareceu ao tribunal ontem, onde admitiu ter participado do ato criminoso. Como parte do acordo de confissão de culpa, o executivo terá que pagar uma multa de até US$ 150.000. Em sua análise do processo, o advogado responsável pelo caso mencionou que os executivos também são culpados no exercício de suas funções.
Ele observou que eles seriam tratados da mesma forma que os fundadores e outros altos executivos quando cometessem crimes como a violação da Lei de Sigilo Bancário. Como mencionado anteriormente, os sócios fundadores da empresa já haviam admitido ter burlado intencionalmente a Lei de Sigilo Bancário. Arthur Hayes, CEO da empresa, e o cofundador Delo se declararam culpados em 24 de fevereiro. Enquanto isso, outro alto executivo da BitMEX se declarou culpado algumas semanas depois.
BitMEX é alvo de processo por lavagem de dinheiro
Na de veredicto , Arthur Hayes foi condenado a dois anos de liberdade condicional, enquanto Delo teve a sorte de receber uma pena de 30 meses. No entanto, Reed enfrenta uma possível pena de prisão, podendo pegar até cinco anos. Além disso, Reed foi multado em cerca de 10 milhões de dólares, aproximadamente o mesmo valor que os outros executivos terão que pagar por sua participação no crime.
O processo foi aberto em 2020 contra todos os cofundadores e, por extensão, contra Dwyer. A acusação alegou crimes relacionados à retirada em massa de traders americanos da plataforma, visto que a empresa continuou a cadastrar muitos americanos, contrariando uma diretriz anterior. Além disso, a empresa enfrentou diversos problemas relacionados à AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) e KYC (Know Your Customer - Conheça Seu Cliente). No processo, a BitMEX foi acusada de criar um ambiente propício à lavagem de dinheiro, entre outros crimes cometidos na plataforma.
