Hacker do Bitfinex enfrenta 5 anos de prisão; Ele vai delatar novamente?
- Procuradores dos EUA buscam uma pena de 5 anos para Ilya Lichtenstein em conexão com o hackeamento da Bitfinex de US$ 6 bilhões.
- Os procuradores insistem que Lichtenstein representa uma nova onda de jovens cibercriminosos.
- A Bitfinex pode se qualificar para restituição relacionada ao roubo de 120.000 bitcoins.
Os promotores dos EUA estão relatando pressionando por uma sentença de cinco anos de prisão para Ilya Lichtenstein no caso ligado ao hack massivo da exchange Bitfinex de US$ 6 bilhões e à conspiração de lavagem de dinheiro. Também se espera que a exchange hackeada possa se qualificar para restituição antecipada.
Lichtenstein declarou-se culpado no ano passado e agora espera-se que receba uma sentença mais longa do que seu co-conspirador e esposa rapper, Heather Morgan. Os promotores recomendam que ela receba 18 meses de prisão.
O destino de Ilya Lichtenstein está selado
De acordo com um relatório, os promotores disseram que Lichtenstein representa uma nova onda de jovens cibercriminosos e que normalizar suas atividades online pode minimizar o sofrimento das vítimas. Eles sugerem que uma sentença forte é necessária para prevenir crimes futuros.
Lichtenstein foi a figura principal por trás do hack do Bitfinex. Ele lavou os fundos roubados com a ajuda de Morgan. Sua esposa supostamente se envolveu no processo mesmo após descobrir seu envolvimento no crime. Eles usaram esquemas como mover fundos através de exchanges, comprando NFTs, ouro e cartões-presente da Walmart com a criptomoeda roubada.
Apesar do papel principal do hacker no hack da exchange e no movimento de fundos, os promotores não estão buscando a pena máxima de prisão para Lichtenstein. Eles mencionaram sua cooperação em outros casos, incluindo seu testemunho em um julgamento de lavagem de dinheiro envolvendo o Bitcoin Fog. No entanto, o casal está prestes a enfrentar sua sentença em novembro.
Bitfinex pode se qualificar para restituição
Um recente documento judicial mostrou que a Bitfinex pode se qualificar para restituição pelo roubo de 119.756 Bitcoins em 2016. O governo dos EUA atualmente não está ciente de outras partes elegíveis para restituição, mas está procedendo com cautela.
A exchange hackeada tentou reduzir as perdas recusando todas as contas de clientes em 36% e emitindo um novo token BFX para cobrir as perdas. Essa abordagem pode ter impressionado a autoridade.
De acordo com a Lei dos Direitos das Vítimas de Crimes, as vítimas podem solicitar restituição total por suas perdas, enquanto a Lei de Restituição Obrigatória das Vítimas instrui os infratores a reembolsar suas vítimas. Os detentores de BFX tinham opções de vender tokens no mercado ou resgatá-los com a Bitfinex por um valor de US$ 1 por token. Investidores acreditados também podiam trocar tokens por ações na iFinex. Todos os tokens BFX foram resgatados dentro de oito meses.
O Bitcoin estava sendo negociado em cerca de US$ 570 quando o hack ocorreu. Até o momento da redação deste artigo, o BTC agora é negociado a um preço médio de US$ 67.803.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar é jornalista de cripto e finanças com oito anos de experiência em redações. Ele cobre o que acontece com os mercados de cripto, regulação, DeFi e ecossistemas de exchanges. Trabalhou na Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish possui pós-graduação em Jornalismo Inglês pelo IIMC. Também entrevistou figuras do setor, incluindo Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e outros.
