Baleia de Bitcoin move 5000 BTC para Poloniex, especialistas suspeitam de embaralhamento

Baleia de Bitcoin moveu 5000 Bitcoins para o endereço de exchange da Poloniex o que causou preocupação aos traders e analistas. 

Baleia de Bitcoin move $40 M Bitcoin para Poloniex

As baleias de Bitcoin sempre desempenharam um papel importante na ditadura da ação de preço do ativo. Muitos analistas de criptomoedas, bem como traders, têm observado os movimentos realizados por grandes detentores (whales) para prever o preço futuro da moeda. Geralmente, o movimento de whales em direção a um endereço de exchange de criptomoedas sugere que um dump (venda em massa) é iminente. À medida que a pessoa faz o dump, ou seja, vende seus Bitcoins, o preço do ativo cai e o momentum se move em direção aos ursos (vendedores).

Agora, uma baleia de Bitcoin moveu BTC valendo quase 40 milhões de dólares para a exchange Poloniex de uma carteira desconhecida. A entidade desconhecida moveu um grande número de moedas para o endereço da exchange atraindo os olhos de outros traders e analistas. No entanto, as pessoas suspeitam que o movimento não é tão simples quanto um despejo de cripto.

Nosso bot detectou um influxo massivo de $39M $BTC na Poloniex de um endereço desconhecido. @Poloniex

Para contexto, influxos deste tamanho são raros, e o influxo diário médio de $BTC na Polo é de $2M – $3M.

Estamos monitorando para ver se isso é a Polo embaralhando fundos. pic.twitter.com/wzXKukYItI

— TokenAnalyst (@thetokenanalyst) Janeiro 10, 2020

O aumento impulsiona o influxo diário 100x da exchange Poloniex

Embora o volume da transferência possa não ser extremamente grande, especialmente quando comparado à exchange Huobi vendo o influxo de 1 bilhão de dólares em BTC, ainda atraiu olhos suspeitos. Isso porque o influxo diário da Poloniex era relativamente baixo devido à consolidação prolongada do preço do Bitcoin. A soma movida pela entidade desconhecida era igual a cem vezes o influxo diário da exchange Poloniex.

O Token Analyst suspeitou que a Poloniex possa estar embaralhando fundos para enganar seu volume de negociação. Esta não é uma ideia nova para a indústria, pois muitas exchanges foram encontradas usando tais métodos no início de 2019.

Imagem em destaque por pixabay.