O Departamento de Justiça dos EUA apreende caixas eletrônicos Bitcoin sem licença, ligados à lavagem de dinheiro

Na quarta-feira, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou que um homem da Califórnia, Kais Mohammad, admitiu operar uma bitcoin de caixas eletrônicos que "lavou milhões de dólares em bitcoin e cash em benefício de criminosos".

O homem de 39 anos era proprietário e operava um negócio de serviços de dinheiro bitcoin não licenciado chamado Herocoin, onde oferecia a troca bitcoin por cash, cobrando comissões de até 25%, detalhou o Departamento de Justiça.

Ele anunciava seu serviço de câmbio online usando o pseudônimo "Superman29", mas atendia clientes em toda a região sul da Califórnia. Normalmente, ele se encontrava com os clientes em um local público e trocava bitcoin para eles, em valores de até US$ 25.000, sem questionar a origem dos fundos.

Caixas eletrônicos bitcoin bidirecionais 

Posteriormente, Md Kais comprou e anunciou uma rede de caixas eletrônicos bidirecionais Bitcoin localizados em shoppings, postos de gasolina e lojas de conveniência nos condados de Los Angeles, Orange, Riverside e San Bernardino. O Departamento de Justiça declarou:

Mohammad processava as criptomoedas depositadas nos caixas eletrônicos, abastecia os caixas eletrônicos com cash para que os clientes pudessem sacar e fazia a manutenção do software do servidor que operava as máquinas.

Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, Mohammad sabia que a Herocoin precisava se registrar na Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA , mas optou por não se registrar nem cumprir as normas de combate à lavagem de dinheiro.

Ele acabou se registrando depois que a FinCEN entrou em contato com ele, mas continuou descumprindo integralmente a lei federal relativa à lavagem de dinheiro, à realização de diligências prévias e à comunicação de clientes suspeitos, conforme observado pelo Departamento de Justiça.

30 anos de prisão por lavagem de dinheiro 

Durante a investigação, as autoridades realizaram diversas transações de câmbio bitcoin com Mohammad. Ele também realizou várias transações presenciais bitcoin para cash com agentes disfarçados, que afirmaram que os lucros provinham de atividades ilegais.

O Departamento de Justiça afirmou que Mohammad nunca apresentou um relatório de transação cambial ou de atividade suspeita para essas transações. O departamento acrescentou que, nas próximas semanas, ele deverá se declarar culpado de acusações criminais federais por operar um negócio ilegal de serviços monetários com moeda virtual, que movimentou até US$ 25 milhões – inclusive em nome de criminosos – por meio de transações presenciais e uma rede de Bitcoin .

O Departamento de Justiça explicou:

Ao se declarar culpado, Mohammad enfrentará uma pena máxima de 30 anos de prisão federal. Como parte do acordo de confissão, Mohammad concordou em entregar cash, criptomoedas e 17 caixas eletrônicos bitcoin que operava em seu negócio.