A Binance rebate alegações de relatório da Reuters de que compartilhou dados de usuários com inteligência russa.

Resumo TL;DR

• A Reuters publicou um relatório especial na sexta-feira alegando que a Binance concordou em entregar informações dos usuários à inteligência russa.
• A Binance responde refutando todas as alegações como “categoricamente falsas.”

Na sexta-feira, a Reuters publicou um “Relatório Especial” alegando que a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, havia fornecido às autoridades russas dados de usuários sobre doações de Bitcoin ligadas ao político de oposição Alexei Navalny no ano passado.

Relatório especial da Reuters sobre ligações da Binance com agência ligada ao FSB

A Binance rebateu rapidamente as alegações feitas na história da Reuters, emitindo uma declaração logo em seguida. A exchange de criptomoedas publicou uma explicação detalhada adicional em seu blog mais tarde. Ela desautorizou todas e quaisquer afirmações feitas pelo artigo da Reuters.

A exchange afirma que a história, circulada por uma das agências de notícias mais reputadas e confiáveis do mundo, contradiz tudo o que a agência construiu ao longo do tempo. Ela também observa que este artigo de notícias não representa sua experiência trabalhando com milhares de outros jornalistas na entidade.

De acordo com o relatório da Reuters, a agência russa encarregada de combater a lavagem de dinheiro, o Rosfin, tentou rastrear milhões de dólares em Bitcoin acumulados pela figura de oposição russa presa Alexei Navalny. Em 2018, Navalny declarou sua candidatura à presidência e logo foi envenenado, com indícios apontando para o Serviço Federal de Segurança (FSB).

Entre dezembro de 2016 e fevereiro de 2021, o ativista anticorrupção Alexei Navalny arrecadou 658 bitcoins (BTC), uma soma valendo US$ 26 milhões. As doações aumentaram dramaticamente após o suposto envenenamento por entidades governamentais em março de 2018. Doações em Bitcoin e criptomoedas são alternativas populares de financiamento para ativistas pró-democracia na Rússia.

A invasão russa da Ucrânia em fevereiro tornou a persona non grata do estado em todo o mundo, apesar do fato de que grande parte do mundo via a Rússia e seu presidente, Vladimir Putin, como autoritários em 2021. As sanções ocidentais prejudicaram o crescimento econômico e causaram a flutuação do valor do rublo em uma montanha-russa por mais de dois meses.

De acordo com o artigo, a unidade de inteligência financeira da Rússia se reuniu com o chefe regional da Binance em Moscou. Os russos solicitaram que a Binance fornecesse informações dos clientes, incluindo nomes e endereços, para ajudá-los a combater o crime. O rastro leva de volta a mensagens de texto enviadas por um executivo da empresa a um sócio comercial.

De acordo com os e-mails, Gleb Kostarev, chefe da Europa Oriental e Rússia na Binance, concordou com o pedido do Rosfin de compartilhar dados de clientes. Em uma mensagem de texto, o Sr. Kostarev informou a seu sócio comercial que tinha pouca margem de manobra na questão.

Mais tarde, o Rosfinmonitoring incluiu a rede de Navalny em uma lista de grupos terroristas. Além disso, o Rosfin afirmou que a rede usou doações para financiar esforços para expor a corrupção governamental.

Desde que o presidente Putin enviou tropas russas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, a exchange permaneceu em operação na Rússia. Apesar da exigência do governo de Kiev de que a Binance e outras exchanges banissem clientes russos, as operações continuam.

A Binance esclarece os fatos 

Para ser transparente, a Binance publicou uma suposta correspondência completa de e-mails entre a exchange e o jornalista da Reuters Angus Berwick, que coautorou a peça em questão, junto com Tom Wilson. A exchange também respondeu a inúmeras perguntas feitas por Berwick em uma sucessão de e-mails de ida e volta.

A Binance respondeu, enfatizando várias das alegações “distorcidas”. A exchange afirmou que quaisquer alegações de que a Binance compartilhou dados de usuários, incluindo Alexei Navalny, com agências e reguladores controlados pelo FSB russo são “categoricamente falsas.”

A Binance afirma que estava envolvida em esforços para criar um quadro regulatório para o Bitcoin na Rússia. Ela também defendeu a necessidade de exchanges reguladas colaborarem com os governos, declarando que não carimba pedidos automaticamente. No entanto, se necessário, reserva-se o direito de rejeitar solicitações das forças da lei caso não resistam ao escrutínio.

A exchange de criptomoedas defendeu ainda mais sua posição, afirmando que contribuiu com tempo e mais de US$ 10 milhões para o esforço de alívio para civis ucranianos. A Binance afirmou que apresentaria uma reclamação formal sob seu código editorial contra o artigo da Reuters.

Hoje, qualquer governo ou agência de aplicação da lei no mundo pode solicitar dados de usuários da Binance desde que seja acompanhado pela autoridade legal adequada. A Rússia não é diferente […] A Binance não entrou em nenhum tipo de acordo incomum com o governo russo que difira de qualquer outra jurisdição.

o relatório afirmou.

Muitos usuários do Twitter foram críticos da reação inicial da Binance ao estudo. Pelo menos uma pessoa disse que as tentativas da Rússia de implementar políticas pró-criptomoedas podem estar ligadas aos seus esforços relatados para obter acesso aos dados dos usuários, permitindo que os cidadãos usem criptomoedas para monitorar transações.

Além disso, a Binance anunciou restrições a cidadãos e residentes russos em conformidade com as sanções da UE. As contas afetadas não poderão depositar ou negociar usando as carteiras spot, futuros, custódia e depósitos apostados e ganhos da Binance. Finalmente, o artigo do blog publicado afirma:

Não esperamos que a cobertura das notícias seja sempre positiva ou mesmo equilibrada. Mas esperamos que seja justa e precisa. Neste caso, o artigo foi cuidadosamente escrito com uma narrativa em mente que fornece o equilíbrio possível para tentar evitar uma reclamação legal.

conforme declarado no relatório.