Binance exchange faz outra nomeação estratégica para superar obstáculos regulatórios

Resumo TL;DR

• Exchange nomeia Greg Monahan, ex-investigador criminal dos EUA, para auxiliar na luta regulatória.
• O impressionante currículo de Monahan foi um fator em sua nomeação pela Binance.

A principal exchange de criptomoedas, Binance, voltou a nomear um profissional regulatório de alto nível para aprimorar seu departamento de conformidade, enquanto busca navegar por seus diversos desafios regulatórios.

Binance exchange anunciou a nomeação de Greg Monahan – ex-investigador criminal do Tesouro dos EUA – para servir como novo Oficial Global de Relatórios sobre Lavagem de Dinheiro da empresa. A exchange também observou que a nomeação visa cumprir as exigências dos órgãos reguladores globais, conforme esperado.

A exchange já havia manifestado prontidão para cumprir as exigências dos reguladores, mesmo permanecendo como a firma de criptomoedas 'mais' visada globalmente. A Binance realizou várias medidas para garantir sua conformidade com os reguladores em diferentes países.

A exchange reduziu os limites de alavancagem comercial elevada. Encerrou sua oferta de derivativos em Hong Kong e na Europa e agora nomeia outro especialista regulador para um cargo sênior na empresa, visando o cumprimento das políticas regulatórias.

Por que a exchange Binance escolheu Greg Monahan

Na nota oficial, a exchange destacou que Monahan possui 30 anos de experiência no serviço governamental de crédito e vasta experiência como investigador criminal do Tesouro dos EUA. Durante seu serviço governamental, ele conduziu investigações sobre impostos, lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros semelhantes.

A exchange ressaltou que Monahan liderou investigações internacionais que resultaram na desmantelação de cibercriminosos notórios e organizações terroristas.

Ao reagir à sua nomeação, o novo Oficial de Relato de Lavagem de Dinheiro Global da Binance, Monahan, explicou que suas funções incluirão esforçar-se para expandir os programas internacionais de combate à lavagem de dinheiro (AML) e investigação da empresa. Além disso, ele focará no fortalecimento das relações da Binance com órgãos reguladores e de aplicação da lei.

Ele também reconheceu que a exchange tem uma forte cultura de colocar os usuários em primeiro lugar, desde o fornecimento de produtos líderes de mercado até o apoio a investigações de alto perfil que ajudam a tornar o setor de criptomoedas um lugar mais seguro.

No entanto, esta não é a primeira vez que a empresa de exchange recorre a um ex-funcionário dos EUA para ajudá-la a superar obstáculos regulatórios, especialmente nos Estados Unidos.

Brian Brooks, ex-CEO da Binance US e antigo funcionário regulatório dos EUA, renunciou recentemente por motivos desconhecidos.