ملخص سريع
- عيّنت البورصة غريغ موناهان، وهو محقق جنائي أمريكي سابق، للمساعدة في المعركة التنظيمية.
- تُعد السيرة الذاتية الرائعة لموناهان أحد العوامل التي ساهمت في تعيينه في Binance.
قامت منصة Binance وهي أكبر منصة لتداول العملات المشفرة، بتعيين خبير تنظيمي بارز مرة أخرى لتحسين قسم الامتثال لديها في محاولة منها للتغلب على العديد من المشاكل التنظيمية.
منصة Binance عن تعيين جريج موناهان، المحقق الجنائي السابق في وزارة الخزانة الأمريكية، في منصب مسؤول الإبلاغ العالمي عن غسل الأموال. وأشارت المنصة أيضاً إلى أن هذا التعيين يأتي امتثالاً لمتطلبات الهيئات الرقابية العالمية، كما هو متوقع.
لطالما أعربت منصة التداول عن استعدادها التام للامتثال للوائح الجهات التنظيمية، رغم أنها لا تزال الشركة الأكثر استهدافًا من قبل هذه الجهات على مستوى العالم. وقد اتخذت Binance عدة خطوات لضمان امتثالها للوائح في مختلف البلدان.
خفضت البورصة حدود الرافعة المالية العالية للتداول. وأغلقت عروض المشتقات المالية في هونغ كونغ وعبر أوروبا، وعيّنت الآن خبيراً تنظيمياً آخر في منصب رفيع بالشركة بهدف الامتثال للسياسات التنظيمية.
لماذا اختارت منصة Binance جريج موناهان؟
أشارت البورصة في بيانها إلى أن موناهان يمتلك خبرة ثلاثين عاماً في مجال الائتمان الحكومي، فضلاً عن خبرة واسعة كمحقق جنائي في وزارة الخزانة الأمريكية. وخلال فترة عمله في الحكومة، تولى قضايا الضرائب وغسل الأموال وغيرها من التحقيقات المماثلة في الجرائم المالية.
وأبرزت هذه المناقشة أن موناهان قاد تحقيقات دولية أسفرت عن تفكيك مجرمي الإنترنت سيئي السمعة والمنظمات الإرهابية.
وفي معرض تعليقه على تعيينه، أوضح موناهان، المسؤول الجديد عن الإبلاغ عن غسل الأموال Binance العالمية، أن دوره سيشمل السعي لتوسيع برامج الشركة الدولية لمكافحة غسل الأموال والتحقيقات المتعلقة به. كما سيركز على تعزيز علاقات Binanceمع الهيئات التنظيمية وهيئات إنفاذ القانون.
كما أقر بأن البورصة لديها ثقافةtronتتمثل في وضع مستخدميها في المقام الأول، بدءًا من توفير منتجات رائدة في السوق وصولاً إلى دعم التحقيقات رفيعة المستوى التي تساعد في جعل صناعة العملات المشفرة مكانًا أكثر أمانًا.
ومع ذلك، فهذه ليست المرة الأولى التي تستعين فيها شركة الصرافة بمسؤول أمريكي سابق لمساعدتها في تجاوز العقبات التنظيمية، وخاصة في الولايات المتحدة.
برايان بروكس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance الأمريكية ، والذي كان مسؤولاً تنظيمياً أمريكياً، مؤخراً لأسباب غير معروفة.
